Проблема в том, что не все мошеннические проекты выбирают настолько очевидный путь продвижения. Многие умеют маскироваться под тех, кто приносит пользу и работают над тем, чтобы заслужить общественное доверие. Их может разоблачить только время, а также проницательные пользователи с развитым критическим мышлением и знаниями программирования.
Более простые скам-токены определить несложно, следует выполнить несколько шагов с помощью доступных инструментов, чтобы узнать их истинное лицо.
Воспользуйтесь инструментами анализа токенов
Если токен, который вы хотите проверить, запущен в сети Ethereum, воспользуйтесь сервисом
Etherscan. На главной странице в строке поиска вставьте его название и начните поиск. Вы сможете узнать адреса главных держателей, просмотреть совершенные транзакции, а главное, узнать скрыт ли код токена.
Если он не верифицирован, то вы, скорее всего, имеете дело со скамом. Обычно мошенники не публикуют данную информацию, потому что это поможет их быстро разоблачить.
Некоторые из инструментов, похожие на Etherscan:
- BscScan. Альтернативный функционал для токенов, запущенных в сети BNB.
- Smell Test. Сервис, который автоматически проводит аудит монет на крипторынке. Чем меньше оценка, тем вероятнее мошенничество.
- DEXtools. Мониторинг криптовалютного рынка в реальном времени. Поможет определить ценность токена, с помощью отслеживания транзакций.
Почитайте отзывы пользователей
Если большое количество людей в сети негативно высказываются по поводу какого-то токена, не стоит пренебрегать этим предупреждением. Не хватает доказательств? Попросите пользователя аргументировать свою позицию, возможно он поделится с вами фактами и расскажет почему он пришел к такому выводу. Для поиска отзывов можно воспользоваться форумом Reddit, твиттером, комментариями людей в соцсетях проекта.
Посмотрите, есть ли токен в обозревателях и на биржах
Иногда скам бывает настолько открытым, что мошенники даже не заботятся о листинге токена. Если актив не представлен на таких сайтах, как CoinMarketCap и CoinGecko, не связывайтесь с ним. Впрочем, наличие токена в обозревателях не гарантирует его безопасность.
Также можно заглянуть в
черный список на GitHub, созданный платформой Dapp Radar. Там представлено множество адресов токенов, которые уже проверены и точно являются мошенничеством.
Если актив представлен только на децентрализованных биржах, это тоже повод отложить его покупку.
Изучите ликвидность и транзакции
Ликвидность отвечает за то, насколько легко и быстро пользователь сможет торговать токеном. Поэтому самыми ликвидными считаются токены с высоким объемом торгов. Эти данные представлены на всех биржах и обозревателях токенов. Если ликвидность небольшая и постоянно уменьшается, проект может быть мошенничеством.
Помимо этого, стоит изучить другие показатели. Проверить объем транзакций и их число, кошельки, которые взаимодействуют со смарт-контрактами токена. Если показатели достаточно низкие, лучше не рисковать.
В конце-концов, если вы хотите застраховать себя от мошенничества, держитесь подальше от только что появившихся проектов. По данным аналитической компании Solidus Labs, в 2022 году на крипторынке было создано более 117 тысяч скам-токенов, которые придерживались схемы
Rug Pull.
