Израильские копы против французских криптомошенников. Кто победил?
Правоохранительные органы Израиля разоблачили схему отмывания денег, украденных у правительства Франции. Схема была завязана на обмене криптовалют, а украденные деньги предназначались для организаций, пострадавших от Covid-19.
Полиция Израиля задержала троих подозреваемых, которых обвиняют в отмывании французских денег. Аресты были произведены в рамках тайной операции, которую проводило специальное израильское подразделение по борьбе с преступностью Lahav 433.
Также в расследовании принимали участие подразделение Налогового управления Израиля и отдел по борьбе с киберпреступностью. Расследование началось в начале этого года совместно с французской полицией, которая начала работу над этим делом еще в прошлом году.
На данный момент известно, что французские мошенники воспользовались специальной программой поддержки, которая предоставляла помощь организациям, пострадавшим от Covid-19. Они регистрировали фиктивные компании и запрашивали деньги для восстановления. Поскольку французское государство активно боролось с последствиями пандемии, деньги выделялись быстро и бесконтрольно.
После получения денег они отправлялись в Израиль, где покупалась и менялась различная криптовалюта. Когда следы были запутаны достаточно, израильские мошенники покупали фиатную валюту, которую отправляли обратно во Францию. Правоохранительные органы скрывают более подробные детали этой схемы.
По предварительным данным, за время работы мошенников, было украдено несколько миллионов евро. Полиция Израиля обещает опубликовать детальный релиз в ближайшее время. В нем будет полностью расписана схема и объемы нанесенного ущерба.
