Декабрь 2022 выдался горячим не только для прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, успешно борющейся с криптоскамерами разной степени прокачки. В ЕС также не сидели сложа руки: местные органы правопорядка задержали преступников, «разводивших» инвесторов с 2020 года.
Дело было открыто по инициативе итальянских властей в Евроюсте два года назад. Активное участие в масштабном расследовании принимали прокуратура и карабинеры Пизы, а также представители государственной и криминальной полиции, специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании. При поддержке агентства Италия и Албания создали совместную следственную группу и смогли выйти на след криптомошенников.
Схема с онлайн-инвестициями была развернута в Тиране. Члены организованной преступной группировки действовали под прикрытием местного колл-центра. Для сохранения анонимности они использовали VPN-сервисы и виртуальные телефонные номера, которые невозможно идентифицировать.
Афера состояла из нескольких последовательных этапов. Сперва мошенники звонили потенциальным инвесторам от имени платформ для онлайн-торговли и уговаривали их зарегистрироваться, чтобы вложить небольшие суммы и получить моментальную финансовую выгоду. После такой консультации в игру вступали «авторитетные брокеры», якобы сотрудничающие с биржами. Они предлагали жертвам инвестировать в крипту с нулевым риском.
В ходе следующего этапа преступники использовали программное обеспечение для удаленного управления компьютером и беспрепятственно получали информацию о личных банковских страницах инвесторов и доступ к ним. Для получения максимальной выгоды они убеждали жертв перечислить на баланс все свои сбережения. После перевода средств мошенники аннулировали учетные записи, переводили деньги на свои счета и пропадали с радаров.
Если жертвам удавалось связаться с преступниками, подключались другие члены группировки. Они должны были уговорить пострадавших заплатить за возврат своего капитала. Действуя таким образом, мошенникам удалось завладеть €15 млн .
Расследование, которое продолжалось с 2020 года, завершилось массовыми обысками и конфискацией компьютеров, серверов, цифровых видеомагнитофонов и дорогостоящего имущества, включающего 11 объектов недвижимости. В настоящее время основные подозреваемые находятся под стражей.
