SEC, DoJ и CFTC расследуют деятельность FTX
Внимание регулирующих органов США приковано к криптобирже FTX. В настоящее время расследования ее деятельности осуществляют Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции (DoJ).
Активность регуляторов в отношении биржи возросла после отказа Binance приобрести FTX. Сообщив о желании выкупить обанкротившуюся платформу, спустя сутки компания сделала полностью противоположное заявление.
«В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX»
Такую позицию в Binance объяснили тем, что «проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь».
Источник: Twitter
В ходе расследования регуляторам предстоит установить, действительно ли обанкротившаяся платформа злоупотребляла использованием активов клиентов, и как она связана с другими проектами Сэма Бэнкмана-Фрида, включая Alameda Research.
Как сообщили Bloomberg источники, пожелавшие остаться анонимными, SEC уже на протяжении нескольких месяцев изучает структуру и деятельность FTX и ее американского подразделения FTX US. В Комиссии уверены: ряд представленных на платформе активов и ее собственный токен могут соответствовать критериям ценных бумаг, что требует обязательной регистрации перед продажей. Если доказательства тому будут предоставлены, биржа будет признана нарушителем Закона о ценных бумагах.
Однако в результате последних событий регулятор собирает информацию о финансовых взаимодействиях между ними, особенностях управления и составах советов директоров. Дополнительно у платформ были запрошены данные об инвесторской базе и разделении учетных записей пользователей. Сами представители SEC официально не подтверждают и не опровергают проведение расследования.
В CFTC также не комментируют ситуацию. Но ранее регулятор напоминал о важности защиты инвесторов и рисках неправомерного использования их активов криптобиржами. В случае обнаружения на рынке в ходе расследования манипуляций или мошеннических схем, Комиссия уполномочена перейти к принудительным мерам в отношении нарушителей.
Что касается Министерства юстиции, его представители будут возбуждать уголовные дела за правонарушения, в том числе и мошенничество.
Кризис FTX вызвал шквал комментариев в социальных сетях как от сторонников, так и от яростных противников криптовалют. Не осталась в стороне и член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, известная своим негативным отношением к криптоиндустрии.
«Крах одной из крупнейших криптоплатформ показывает, насколько большая часть отрасли является обманом и неразберихой. Нам нужно более агрессивное правоприменение, и я буду продолжать настаивать на том, чтобы @SECGov обеспечивала соблюдение закона для защиты потребителей и финансовой стабильности».
Источник: Twitter
