Банк Испании предупредил о том, что будет блокировать незаконные криптотранзакции
В Испании будут блокировать все транзакции любых цифровых активов и аккаунтов пользователей, если владельцев уличат в мошенничестве.
Банк Испании опубликовал информацию о том, что коммерческие банки имеют право проверять и выявлять транзакции, которые связаны с криптоактивами и принимать меры по защите безопасности клиентов.
Такие меры были приняты испанцами по причине того, что криптовалюты не являются подходящим платежным или инвестиционным инструментом.
У банка может возникнуть подозрение о краже личных данных клиентов. Также часто мошенники обманным путем получают доступ к учетным записям клиентов и переводят деньги на свои счета. В этом случае система получит сигнал и аккаунт будет блокирован, - отметили в банке.
Одной из причин для блокировки аккаунта или криптотранзакции является отмывание денег. По процедуре, работающей в Испании, в случае, если клиент будет заподозрен в мошенничестве, ему позвонят лично, а также он должен будет явиться в отделение банка для проверки.
Законы Испании весьма строги к банкам и они должны соблюдать ряд правил для борьбы с преступностью. Банк обязан поддерживать постоянную связь с пострадавшим от действий преступников, клиентом и сообщать о причине блокировки аккаунта.
По заявлениям банка, все аккаунты, которые будут уличены в подозрительной активности, будут заблокированы.
