Что такое Rug Pull и как это связано с мошенничеством?
Rug Pull или “вытягивание коврика” — это неожиданное удаление ликвидности токена разработчиками проекта, в результате чего цена актива падает до нуля, а инвесторы теряют все свои деньги. Rug Pull часто встречается на децентрализованных биржах.
Rug Pull происходит, если создатели проекта оказываются мошенниками. Вытягивание коврика у инвесторов из под ног происходит по довольно простой схеме. Создается блокчейн-проект с нативным токеном, который размещается на DEX в паре с популярной криптовалютой (чаще всего это ETH). Новую монету активно рекламируют в социальных сетях, на сайтах, в email-рассылках, как нечто революционное, что изменит индустрию криптовалют.
Токен подкрепляется различными стимулами для покупки. Это могут быть аирдропы, высокий процент пассивного дохода, акции, специальные предложения и так далее. Многие люди попадаются на психологическую ловушку и меняют известный альткоин на новый токен, в надежде что тот оправдает их ожидания. Когда в пуле ликвидности набирается достаточно средств, основатели проекта выводят накопленное, исчезая вместе с деньгами инвесторов.
Децентрализованные биржи — наиболее популярное место для Rug Pull, так как они не занимаются строгой и качественной проверкой токенов перед их размещением, как это делают централизованные платформы. За счет этого, проекты-мошенники легко проникают на одноранговые площадки.
Также встречается медленный Rug Pull. В этом случае разработчики встраивают дефект в алгоритм кода токена, который называется бэкдор, чтобы получить доступ к ликвидности. Тогда вывод средств происходит постепенно и незаметно для инвесторов.
Как определить потенциальный Rug Pull?
Опытные инвесторы легко определяют фиктивные проекты, однако новичок может растеряться, анализируя токен на возможность проведения Rug Pull. Мы собрали ряд вопросов, которые следует рассмотреть, прежде чем покупать те или иные токены.
Есть ли имена руководителей на сайте проекта?
Начать стоит с поиска основателей токена. Если команда предпочитает оставаться анонимной, возможно, перед нами потенциальный Rug Pull. Однако это не всегда так, поэтому, чтобы получить больше доказательств, переходите к следующему вопросу.
Был ли проведен аудит проекта известными компаниями по безопасности?
Если смарт-контракты токена не были проверены топовой аудиторской фирмой, скорее всего, он имеет дефекты и недочеты. Выбирайте только те проекты DeFi, которые провели минимум одну проверку безопасности. Важно, чтобы за ревью отвечали авторитетные компании, например, Hacken, CertiK, SlowMist. Согласно стандарту криптовалютной практики, должно быть проведено около трех аудитов, которые периодически надлежит обновлять.
Имеет ли токен практическое применение и насколько ценен сам проект?
Если за активом не стоит реальный инновационный продукт, криптовалютная биржа или блокчейн, он не будет утилитарным, а значит его ценность находится под вопросом. Отсутствие продукта, который поддерживается собственным токеном, может быть одним из признаком “вытягивания коврика” в дальнейшем. Также подозрение должны вызывать токены, которые копируют уже существующие активы.
Предлагает ли проект сверхприбыль?
Оцените доходность, которая предлагается инвесторам за удержание токенов на стейкинге. Как правило, основатели сомнительных токенов предлагают слишком высокую прибыль от вложений, которая редко встречается на крипторынке. Если у проекта анонимные руководители, а держателям его токена предоставляется астрономическая прибыль, — это признак того, что в будущем произойдет Rug Pull.
Насколько навязчивая реклама токена?
Если вы заметили, что маркетинговые кампании проекта слишком назойливые и напоминают спам, то лучше насторожиться и проверить другие идентификаторы мошенничества. Если их достаточно много, лучше отказаться от инвестирования в такой токен. Проведите анализ аккаунтов проекта в социальных сетях на присутствие ботов. Помните, что красным флажком является злоупотребление аирдропами и поощрениями за рефералов.
Есть ли у проекта токена White Paper?
Одним из сигналов, что перед нами находится потенциальный Rug Pull, считается отсутствие полноценного White Paper, в котором описываются предпосылки и цели проекта, его токеномика и многое другое. Если важный официальный документ не наполнен деталями, или напоминает копию другого проекта, не стоит удивляться “вытягиванию коврика” в будущем.
Размещен ли токен на централизованной бирже?
Еще один фактор, который обязательно стоит учесть, — это наличие листинга на централизованной бирже. Если его нет, есть вероятность, что проект может быть подделкой.
Реальные примеры Rug Pull
Сфера криптовалют поражает масштабностью и изобретательностью афер, которые проводятся внутри нее. Приведем примеры крупнейших мошеннических действий в направлении DeFi, связанных с внезапным исчезновением ликвидности проекта.
Thodex
Лидером Rug Pull является турецкая криптовалютная биржа Thodex. Она обокрала инвесторов на 2 млрд долларов. Когда платформа захотела опустошить ликвидность, на сайте появилась новость о приостановке ее работы на 5 дней. После этого веб-сайт перестал работать, а средства инвесторов пропали вместе с основателями проекта.
Compounder Finance
Создатели протокола вывели 10,8 млн долларов из своих инвестиционных фондов. Этот случай является особенным, так как смарт-контракты Compounder Finance подвергались аудиту. Однако руководители заменили защищенные контракты на вредоносные, чтобы украсть деньги инвесторов, которые им доверяли.
Meerkat Finance
Инвесторы понесли убытков от этого проекта на 31 млн долларов. Классическая махинация, которая внешне была копией Yearn Finance. При этом основатели проекта утверждали, что их взломали и отрицали свою вину. Однако криптосообщество уверено — это был тщательно спланированный Rug Pull.
В DeFi-секторе продолжают появляться сомнительные проекты, которые ждут удобного случая для опустошения инвесторских карманов, поэтому стоит быть очень осторожными с новыми токенами и подвергать их тщательному анализу перед вложением своих средств.
