#crimes
20 статей найдено
Последние
Дело Celsius: Машинский может получить 30 лет
Бывший генеральный директор криптовалютной платформы Celsius Network, Алекс Машинский, согласился признать свою вину в ряде финансовых преступлений. Это решение стало кульминацией длительного судебного процесса, который начался после краха Celsius, приведшего к потере инвесторами своих средств. ИИ станет ключевым инструментом против криптопреступлений
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер считает, что в ближайшие пять лет правительства начнут активно использовать ИИ для раскрытия финансовых преступлений на блокчейне, включая уклонение от уплаты налогов. Скорее всего, этот процесс будет координированным и неразделённым между отдельными агентствами. 
Предложения FinCEN по криптовалютам нарушают Конституцию США
Криптоэнтузиаст Престон Пыш проанализировал предложения Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые подразумевают отслеживание любых транзакций. По его мнению, это противоречит множеству законов, Конституции США и не попадает под определение банковских переводов. 
Национальная сеть прокуроров США будет бороться с криптопреступностью
Министерство юстиции США создает профильную команду по борьбе с преступлениями, в которых используются криптовалюты. 150 ведущих федеральных прокуроров специализируются на таких нарушениях, как финансирование терроризма, отмывание денег, кражи и вымогательство. Криптогиганты объединяются против финансовых преступлений
Tether, TRON и компания TRM Labs создали T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — совместное подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями, особенно в области криптовалют. Это впервые в истории, когда частные компании объединились для поддержки правоохранительных государственных органов. 
FinCEN раскрыло статистику использования крипты в торговле людьми
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, раскрывающий статистику использования различных криптовалют в сфере торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей в период с 2020 по 2021 год. В течение этого времени общий объем преступных средств составил $412 млн. 
1 - 20 с 20 результатов