#crimes

В последнем отчете подразделение финансовой разведки Непала (FIU), отвечающее за противодействие финансовым преступлениям, отмыванию денег и борьбу с терроризмом, назвало криптовалюты одним из инструментов противоправной деятельности.

Tether, TRON и компания TRM Labs создали T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — совместное подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями, особенно в области криптовалют. Это впервые в истории, когда частные компании объединились для поддержки правоохранительных государственных органов.

Аналитическая фирма Elliptic опубликовала отчет об использовании ИИ в преступлениях с криптоактивами.

Консалтинговая фирма Deloitte нанимает криптоэкспертов с уровнями доступа Secret и Top Secret, предоставленными Госдепом США. Специалисты нужны для участия в расследованиях финансовых преступлений, связанных с криптовалютами и другими цифровыми активами.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, раскрывающий статистику использования различных криптовалют в сфере торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей в период с 2020 по 2021 год. В течение этого времени общий объем преступных средств составил $412 млн.

Правоохранители и представители надзорных органов Украины прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, связанных с криптовалютами и другими цифровыми активами.

Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер считает, что в ближайшие пять лет правительства начнут активно использовать ИИ для раскрытия финансовых преступлений на блокчейне, включая уклонение от уплаты налогов. Скорее всего, этот процесс будет координированным и неразделённым между отдельными агентствами.

12 апреля к трем годам лишения свободы приговорили бывшего старшего инженера по безопасности международной техкомпании за взлом двух децентрализованных криптобирж и кражу криптовалюты на сумму более $12 млн.

Криптоэнтузиаст Престон Пыш проанализировал предложения Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые подразумевают отслеживание любых транзакций. По его мнению, это противоречит множеству законов, Конституции США и не попадает под определение банковских переводов.

Комитет Конгресса Бразилии рекомендует местным правоохранительным органам предъявить обвинения Чанпэн Чжао и трем другим руководителям Binance в мошенничестве и других финансовых преступлениях.