#fraud

Министерство финансов США сообщило о значительных успехах в борьбе с мошенничеством и махинациями. Благодаря внедрению инновационных технологий, в частности машинного обучения на основе искусственного интеллекта, удается лучше выявлять и предотвращать мошеннические схемы.

Согласно заявлению комиссии, основатели компании NovaTech — супружеская пара Синтия и Эдди Петион — и группа промоутеров нанесли инвесторам ущерб на более чем $650 млн.

PleasrDAO, занимающаяся коллекционированием и благотворительностью, подала в суд на Мартина Шкрели, ранее осужденного за мошенничество с ценными бумагами. Причина иска — использование в прямом эфире альбома музыкальной группы Wu-Tang Clan. По мнению PleasrDAO, это нанесло организации серьезный ущерб.

Федеральный суд Бруклина приговорил бывшего инвестиционного банкира Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за участие в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и кражей личных данных. Инвесторы потеряли около $1,5 млн, которые теперь осужденный обязан возместить.

SEC обвинила техасскую майнинговую компанию Geosyn и двух ее основателей Калеба Уорда и Джереми Макнатта в мошенничестве.

Правоохранители США обвинили трейдера Авраама Айзенберга в мошенничестве и манипулировании крипторынком на децентрализованной бирже Mango Markets. По их данным, в конце 2022 года он специально повысил цену токена MNGO на 1300%, чтобы использовать его в качестве залога для кредита на $110 млн, который он не вернул.

Проект для идентификации на основе блокчейна Civic выпустил физическую карточку для подтверждения личности пользователей. Она станет частью комплексной системы Civic ID и призвана предотвратить попытки мошенничества с помощью искусственного интеллекта на различных платформах во время идентификации.

Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейнов, объявила о стратегическом партнерстве с международной консалтинговой фирмой AlixPartners. Цель сотрудничества — усилить возможности AlixPartners в области отслеживания криптовалют, выявления нарушений и анализа цифровых активов.

Блокчейн-исследователь ZachXBT опубликовал результаты расследования мошенничества на сумму $243 млн, в результате чего некоторых участников арестовали, а часть средств заморозили. Жертвой оказался одиночный кредитор платформы Genesis, а главными фигурантами дела стали Greavys (Мэлоун Иам), Wiz (Вир Четаль) и Box (Жандиэль Серрано).

Власти Северной Каролины изъяли почти $5 млн в криптовалюте, украденных в результате мошеннической схемы Pig Butchering. Метод обмана основан на постепенном «откармливании жертвы»: ей время от времени дают заработать небольшие суммы, стимулируя тем самым новые инвестиции с ее стороны.

Американский суд признал виновным китайского предпринимателя Майлза Го (настоящее имя Го Вэньгуй) в сговоре с целью вымогательства и мошенничестве на $1 млрд. Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в криптомошенничестве через проект H-Coin, на который ему удалось собрать около $500 млн.

Во втором квартале 2024 года криптопроекты потеряли из-за мошенничества и взломов $572 млн, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($265 млн). Больше всего пострадали две централизованные биржи: японская DMM Bitcoin ($305 млн) и турецкая BtcTurk ($55 млн).

Прокуратура США выдвинула обвинения против трех британских граждан, создателей NFT-проекта Evolved Apes, в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По данным расследования, Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хасан пообещали разработать видеоигру, но спустя две недели после минтинга просто сбежали.

Американские правоохранители обвинили мужчину, который нелегально майнил крипту через облачные сервисы, в мошенничестве и отмывании денег. Между январем и августом 2021 года подозреваемый Чарльз Паркс III организовал схему криптоджекинга (cryptojacking) — неправомерного применения чужих ресурсов и оборудования для майнинга криптовалют.

Правительство Китая расследует роль аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в деле о мошенничестве крупнейшего застройщика Evergrande Group на сумму около $78 млрд. Чиновники уже связались с некоторыми бухгалтерами PwC, проводившими аудит строительной фирмы, для получения дополнительной информации.