#fraud

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в организации схемы Понци на $300 млн против дополнительных менеджеров (17 человек), связанных с криптовалютной платформой CryptoFX. Это произошло спустя 18 месяцев после того, как SEC запретила деятельность CryptoFX и обвинила ее основателей в мошенничестве.

Юрист и бывший руководитель одного из управлений SEC Джон Рид Старк считает, что попытка руководства обанкротившейся криптобиржи FTX и привлеченных юридических фирм перезапустить платформу является откровенным мошенничеством. По его словам, юристы по этому делу уже к концу 2024 года приобретут роскошную недвижимость на побережье благодаря деньгам пользователей FTX.

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем американским гражданам в мошенничестве с помощью подмены SIM-карт. По данным Bloomberg, среди пострадавших компаний оказалась и криптовалютная биржа FTX, которая потеряла более $400 млн клиентских активов сразу после объявления о банкротстве.

Некоторые сотрудники криптовалютной биржи Debiex вступали в дружеские или даже романтические отношения с потенциальными клиентами, чтобы заманить их на платформу. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая подала в суд на компанию, обвинив ее в мошенничестве.

Основатель тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвид Пэн арестован правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Помимо него, полиция задержала еще тринадцать человек и конфисковала более $6,4 млн, предположительно полученных преступным путем.

В США арестовали 3-х человек, которые, согласно обвинениям, обманули банковские учреждения на сумму более $10 млн с последующей конвертацией в криптовалюты.

GROK, один из ряда одноименных мем-токенов, вдохновленных искусственным интеллектом от Илона Маска, драматически обвалился на 50% после разоблачения его разработчика.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC) подали судебный иск против бывшего гендиректора Voyager Digital Стива Эрлиха, обвинив его в мошенничестве и обмане клиентов.

Согласно пресс-релизу SEC, основатель компании Rockwell Capital Management Брайан Сьюэлл подстрекал сотни онлайн-студентов инвестировать в свой фонд, который якобы использовал передовые торговые стратегии на базе ИИ, связанные с криптоактивами.

Правоохранительные органы Тайваня обратились в суд с просьбой разрешить арест президента криптовалютной биржи ACE Exchange Чэньхуана Вана и еще четырех людей по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Они также попросили ограничить их права на встречи с другими людьми на время содержания под стражей.

Правоохранительные органы США арестовали Родни Бертона, промоутера криптовалютного проекта HyperVerse, по обвинению в мошенничестве на сумму более $7 млн. Согласно документам налоговой службы США, он организовал финансовую пирамиду под видом криптоинвестиций.

Прокуратура США решила отказаться от дополнительных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), связанных с подкупом чиновников, нелицензированными денежными переводами и банковским мошенничеством. Правоохранительные органы посчитали, что такой вариант будет оптимальным.

Генеральный директор компании по безопасности Hacken Дима Будорин дал пять рекомендаций, как избежать мошенничества при выборе криптопроекта для инвестиций.

Создатель цифровой коллекции Mutant Ape Planet Орельен Мишель признал себя виновным в мошенничестве на сумму примерно $3 млн. Вместе с сообщниками он выпустил копию популярной серии Mutant Ape Yacht Club с целью обмануть инвесторов, предлагая различные привилегии и льготы для будущих владельцев NFT.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против крупных криптокомпаний: Gemini, Genesis Global Capital и Digital Currency Group, обвинив их в мошенничестве на $1 млрд.

Комитет Конгресса Бразилии рекомендует местным правоохранительным органам предъявить обвинения Чанпэн Чжао и трем другим руководителям Binance в мошенничестве и других финансовых преступлениях.

Федеральные прокуроры попросили суд запретить любые упоминания о компании Anthropic в ходе судебного процесса по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида.