#prison

Бывший генеральный директор обанкротившейся биржи Mt. Gox рассказал, как после ареста в 2015 году ему предоставили 20 000 страниц доказательств для изучения и расчетов. Тогда у Марка не было никакой техники, кроме обычного калькулятора для бухгалтерских расчетов, который он приобрел у тюремного комиссара за 120 долларов. «После нескольких месяцев изучения предоставленных обвинением материалов я обнаружил неучтенные доходы на сумму приблизительно $5,5 млн. Внезапно аргументы, выдвинутые обвинением, потеряли смысл», — добавляет Марк Карпелес. В ограниченных возможностях тюрьмы калькулятора оказалось достаточно, чтобы после почти годового заключения его освободили под залог, а спустя два года полностью оправдали.

Защита Сэма Бэнкмана-Фрида утверждает, что он не может должным образом подготовиться к суду в тюрьме, потому что прокуроры передали ему для ознакомления дополнительные четыре миллиона страниц документов всего за шесть недель до назначенного на октябрь судебного заседания. «Мы считаем, что ничего, кроме временного освобождения, не позволит решить эти проблемы и обеспечить право Сэма Бэнкмана-Фрида на участие в собственной защите», — говорят адвокаты.

Прошли считанные дни после ареста, а Сэм Бенкман-Фрид уже просит разрешения проводить пять дней в неделю вне изолятора. Юридические представители Сэма заявляют, что их клиент столкнулся с трудностями при тщательном изучении большого количества документов, связанных с делом, пребывая в центре заключения.

"Кучерявый Сэм", бывший "будущий Рокфеллер" и глава обанкротившейся биржи FTX, был экстрадирован в США с Багамских островов. Новости, которые уже не новости. Но для Сэма тучи значительно сгустились, когда двое его главных сообщников, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, начали давать показания федералам. Американское законодательство значительно смягчает сроки за сотрудничество со следствием, чем и решили воспользоваться утопающие в уликах мошенники.

Признав свою вину, Райан должен заплатить примерно $6 млн штрафа правительству США, $5 млн должникам FTX и передать две недвижимости в Массачусетсе, а также свой Porsche. В зале суда Райан Саламе признал себя виновным в нарушении закона о незаконном финансировании предвыборной кампании и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. «Я потратил $10 млн на политические взносы, указав их как займы, которые я никогда не собирался возвращать», — сказал Саламе. Его могут приговорить к 10 годам в федеральной тюрьме.

Нейт Честейн приговорен к трем месяцам тюрьмы за причастность к инсайдерским сделкам на сумму $50 000. В мае федеральный суд Нью-Йорка признал 33-летнего Честейна виновным в мошенничестве и отмывании денег. Это дело стало первым крупным прецедентом об инсайдерской торговле NFT. Честейн получил прибыль, купив и продав по меньшей мере 45 NFT, которые должны были быть размещены на домашней странице OpenSea, и он об этом знал. Прокурор США заявил: «Сегодняшний приговор должен служить предупреждением другим корпоративным инсайдерам о том, что инсайдерская торговля – на любом рынке – недопустима».