Binance опинилася у складному становищі через Іран
Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж все частіше потрапляє до заголовків газет, але навряд чи вони відповідають її очікуванням.
Згідно з новим розслідуванням Reuters, біржа, як і раніше, продовжує обслуговувати клієнтів в Ірані, ігноруючи санкції США та заборону на ведення бізнесу в цій країні.
Історія почалася у 2018 році, коли США знову ввели санкції проти Ірану, що спонукало Binance повідомити своїх клієнтів, що її операції в країні будуть припинені. До 2019 року біржа додала Іран до списку «Hard 5 Sanctioned» (топ-5 підсанкційних країн), до якого також входять Куба, Сирія, Північна Корея та Крим.
Однак усі ці розмови виявилися марними, оскільки, як показують факти, багато користувачів продовжували торгувати на платформі, розхвалюючи її за невимогливу перевірку анкетних даних. Агентство Reuters виявило сім трейдерів, які заявили, що вони обійшли заборону і продовжували користуватися біржею до вересня 2021 року, після того, як Binance посилила перевірки щодо відмивання грошей.
Було кілька альтернатив, але жодна з них не була настільки хорошою, як Binance.розповіла Асал Алізаде, яка користувалася біржею до вересня 2021 року.
Вона не вимагала підтвердження особистості, тому ми всі користувалися нею.
Пурія Фотохі, також із Тегерана, теж зізнався, що користувався платформою з 2017 року до вересня 2021 року, оскільки Binance просила їх надати лише адресу електронної пошти.
За короткий проміжок часу їм вдалося досягти великого обсягу торгів з використанням багатьох валютних пар.сказав Фотохі.
Як обійти заборони
Binance також залучила нових клієнтів, пояснивши їм, як користуватись VPN. У червні 2019 року генеральний директор платформи Binance Чангпенг Чжао написав у твіттері, що VPN – це «необхідність, а не опція». Хоча він і видалив твіт, у липні 2020 року Binance опублікувала на своєму сайті «Посібник з VPN для початківців». Ось одна з наведених у ньому підказок: «Ви, можливо, захочете використовувати VPN для доступу до сайтів, які заблоковані у вашій країні».
Серед тих, хто використовує VPN – Мехді Кадері, фахівець із розвитку бізнесу. Протягом року, аж до серпня 2021 року, завдяки їй, він здійснив на Binance угоди з криптовалютами на суму близько $4 000. «Усі іранці користувалися нею».
За даними агентства Reuters, Binance була чудово обізнана про те, що відбувається в Ірані. Однак популярність платформи, яка приносила прибуток, затьмарила необхідність дотримуватись правил. Згідно з агентством, один із співробітників Binance написав коментар «IRAN BOYS» у відповідь на відомості, що вказують на популярність Binance в іранському Instagram.
Схоже, що Чжао також знав, що криптокористувачі оминали контроль Binance. В інтерв’ю з журналістами у листопаді 2020 року він сказав, що «користувачі іноді знаходять грамотні способи обійти наше блокування, і ми просто маємо ретельніше продумувати способи блокування».
Однак ще належить з’ясувати, чи буде Binance притягнута до відповідальності за свої дії, враховуючи, що біржа фактично дозволила іранцям обійти санкції. Юристи кажуть, що це залежить від того, чи вдалося іранським клієнтам уникнути торговельного ембарго США внаслідок їхніх транзакцій.
Раніше Binance звинувачували в тому, що вона стала осередком злочинності та зливала конфіденційні дані російській владі.
