Binance під підозрою в незаконній діяльності
Влада Європейського Союзу висловила занепокоєння з приводу діяльності Binance в Ірландії та на Мальті, вказуючи на можливу участь у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
За словами слідчих, є підозри, що Binance може фальсифікувати свої рахунки та операції в різних юрисдикціях ЄС, змішуючи кошти з різних країн, щоб уникнути регулятивних і податкових перевірок.
Складнощі з відстеженням операцій Binance в Ірландії та на Мальті викликали додаткові тривожні сигнали, незважаючи на те, що компанія стверджує, що у неї працює значна кількість співробітників. Офіційні документи показують незрозумілі потоки доходів, віднесені до консультаційних послуг, і у компаній немає активного операційного простору, крім зареєстрованої адреси, яку вони ділять з іншими організаціями.
Чиновники підозрюють, що Binance може завищувати чисельність працівників, включаючи позаштатних працівників, які виконують в основному рекламні функції, тим самим вводячи в оману щодо реальної чисельності персоналу.
