BTC та альткоїни втрачають свою популярність як інструмент проведення незаконних транзакцій.
Згідно з останнім оглядом Chainalysis під назвою “Звіт про криптозлочини за 2022 рік: вихідні дані та дослідження в галузі криптозлочинів”, на ринку відбулися позитивні зрушення.
За інформацією компанії, яка називає себе дослідницькою групою, що прокладає шлях до глобальної економіки, побудованої на блокчейні, частка незаконних операцій у криптовалютах значно скоротилася в період із 2017 по 2021 рік.
Досягнувши піку в 3.37% у 2019 році, цей показник знизився до 0.15% у 2021.
Автори звіту визнають, що ця цифра може коригуватися і ймовірно зросте у міру виявлення нових адрес, пов'язаних із незаконними переказами. Вони також заявили, що, дивлячись на щорічні тенденції (виключаючи при цьому 2019 рік, який став безпрецедентним для криптозлочинності через скам PlusToken), можна дійти висновку, що присутність злочинних елементів у криптогалузі знижується.
За їхніми словами, можливості правоохоронних органів у розкритті злочинів, пов'язаних із криптовалютами, також зростають. Автори посилаються на кілька прикладів, коли CFTC висувала звинувачення проти інвестиційних скамів. Крім того, у звіті згадали ліквідацію хакерської групи REvil Федеральним Бюро Розслідувань та санкції OFAC щодо двох російських криптоплатформ, які займаються відмиванням грошей – Suex та Chatex.
Далі автори торкаються теми використання криптовалют країнами, які ухиляються від санкцій. Серед них Іран, який використовує майнінг біткоїнів, щоб оминути обмеження. У звіті зазначено:
“Як один із найбільших у світі виробників електроенергії Іран має велику кількість дешевої електрики. За її допомогою він дешево майнить криптовалюти на кшталт біткоїну та забезпечує вливання коштів, яке не можуть зупинити санкції”.
Росія, яка розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році, також дала притулок багатьом криптопроектам, які обробляють великі обсяги транзакцій з адрес злочинців. У їх числі Garantex, Buy-bitcoin, Bitzlato, Eggchange, Tetchange, Suex. Garantex, наприклад, отримала $645 223 700 від незаконних та ризикованих джерел.
Раніше ми писали про те, як Європейський Союз бореться з відмиванням грошей із використанням криптовалют.
