Шахрайство з криптою: всіх не спіймати
Шахрайство з використанням криптовалюти продовжує турбувати регуляторів, які намагаються боротися зі злочинністю. Але як покарати винних?
Крісті Голдсміт Ромеро, одна з п'яти уповноважених Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), має погані новини. Хоча регулятори намагаються боротися зі злочинністю, пов'язаною з криптографією, через її всюдисущість неможливо контролювати всі випадки порушень.
Вона повідомила, що справи про криптовалюти складають 20% портфеля агентства, включно з позовами проти Binance та FTX. Binance разом із генеральним директором CZ звинувачуються у використанні фіктивної програми дотримання вимог. CZ назвав таке звинувачення неповним викладом фактів.
Тим часом Сему Бенкману-Фріду, колишньому CEO FTX, висунуто звинувачення у втраті клієнтських депозитів на суму понад $8 млрд.
«Скрізь повно шахрайства, — говорить Голдсміт Ромеро. — Ми просто не можемо контролювати всі випадки, але ми маємо щось зробити».
Вона також повідомила, що CFTC намагається розділити свої обов'язки з Комісією з цінних паперів і бірж США частково тому, що багато продуктів галузі є новими.
Це було озвучено під час відкриття нового блогу Chainalysis, присвяченого продажам фентанілу у всьому світі та його доставленню з Китаю до США.
За словами авторів, це великі обсяги продажів, які здійснюються у криптовалюті. Попри масштаби проблеми, компанія заявляє, що правоохоронці можуть розробити належні інструменти та навчання для виявлення злочинців, скорочення незаконного обігу наркотиків у США та створення переконливих справ для присяжних, і все це крізь призму використання криптовалюти.
Раніше GNCrypto опублікували статтю «Криптоспільнота проти Генслера: останній інцидент».
