Екстрадиції До Квона США та Південна Корея чекатимуть роками

Південнокорейський криптобізнесмен До Квон (31) був затриманий в аеропорту Подгориці 23 березня при спробі вилетіти до Дубаю. Квона супроводжував соратник Хан Чанг-Джун, екс-СЕО мобільної платіжної системи Chai Corporation.

Про арешт одного з найбільш розшукуваних втікачів у світі написав у твітері міністр внутрішніх справ Чорногорії Філіп Аджич. За словами Аджича, До Квон використав підроблені документи на вигадане ім'я.

Нагадаємо, що заснована Квоном Terraform Labs була емітентом токенів Luna та UST. Торік вони обвалилися майже до нуля. У результаті краху Terra лише у Південній Кореї постраждали понад 200 тис. інвесторів. Загальна сума їх втрат склала близько $42 млрд. У вересні минулого року Інтерпол випустив ордер на арешт Квона та ще п'ятьох співробітників Terra. Оголосити криптошахраїв у міжнародний розшук попросила Південна Корея. Попри судову заборону, вони залишили країну та поїхали до Сингапуру. Власне розслідування щодо Terra проводить і американська Комісія з цінних паперів та бірж (SEC). 

Отож До Квон розшукується владою Південної Кореї, Сингапуру та США. Його звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, введенні інвесторів в оману та інших злочинах. У жовтні 2022 року CEO Terra в черговий раз заявив, що не є втікачем, але відмовився повідомити своє місце перебування. Він додав, що не бачив ордера на свій арешт, а всю інформацію отримує зі ЗМІ.

У листопаді 2022 року в прокуратурі Південної Кореї запідозрили, що До Квон прилетів до Сербії. Південнокорейська влада попросила сербських правоохоронців допомогти у розслідуванні. Поліція Белграда вийшла на слід шахрая і розпочала процеси, що передували екстрадиції. Про це в ексклюзивному інтерв'ю DL News розповів Бранко Стаменкович, голова спеціальної прокуратури Сербії зі злочинів у сфері високих технологій. 

Сербський кордон майже прозорий: з цієї країни можна без документів виїхати до Чорногорії, Боснії та Північної Македонії. 

«Найімовірніше, через дії, вжиті сербською прокуратурою та поліцією для їх екстрадиції, арешту та надання додаткових доказів, підозрювані втекли з країни, намагаючись знайти притулок у регіоні», — сказав Стаменкович, дізнавшись про затримання До Квона в сусідній Чорногорії. 

«Ми зацікавлені лише в тому, щоб звинуватити у використанні підроблених документів. Як вони їх отримали або звідки, це справа поліції», — заявив прокурор Чорногорії Харіс Шаботич. На слуханні, яке пройшло наступного дня після арешту до Квона, суддя ухвалив, що шахраї проведуть у в’язниці 30 днів, доки обвинувачення не збере достатньо доказів. 

Також Шаботич розповів, що причиною для затримання До Квона стало зовсім не червоне сповіщення Інтерполу. Виявилося, що причина у документах криптобізнесмена, які він показав прикордонникам в аеропорту Подгориці. 23 березня близько 15:00 прокурору зателефонували з поліції та повідомили, що двох південнокорейських громадян було затримано за підозрою у використанні підроблених паспортів Коста-Рики. Водночас у багажнику шахраїв поліціянти виявили бельгійські паспорти. І лише згодом серби дізналися, що підозрювані перебувають у розшуку Інтерполу. 

У поліційній дільниці Подгориці Квон та Хан зробили коротку заяву англійською мовою. Свою провину затримані заперечували. 

Як тільки будуть готові офіційні звинувачення, обидва шахраї постануть перед судом першої інстанції Подгориці. Якщо провину південнокорейців у підробці документів буде доведено, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як стверджує Шаботич, ордер Інтерполу піде в рух, лише якщо шахраїв визнають невинними. 

Раніше міністр юстиції Чорногорії Марко Ковач підтвердив, що і США, і Південна Корея офіційно вимагали екстрадиції До Квона. Але, зі слів прокурора Чорногорії, американські та південнокорейські правоохоронці дочекаються криптоаферистів ще не скоро. Також треба враховувати, що Чорногорія не має угод про екстрадицію ні з Південною Кореєю, ні із США. Інакше кажучи, план До Квона виявився правильним. І якби він не прогорів з документами, то міг би безтурботно жити в Європі довгі роки. 

Тим часом ситуація навколо опального СЕО Terra обростає новими цікавими фактами. Виявляється, через кілька тижнів після червоного сповіщення Інтерполу Квон та Хан зареєстрували компанію Codokoj22 doo Beograd. 

За даними місцевого реєстру підприємств, Codokoj22 doo Beograd розташована у самому центрі Белграда. Сфера діяльності — консультаційні послуги, статутний фонд — менше 1 євро. Цікаво, що під час реєстрації компанії аферисти використали свої південнокорейські паспорти. У Реєстрі підприємств Сербії журналістам пояснили, що жодної інформації про червоне сповіщення Інтерполу вони не мали. 

Не мала такої інформації і сербська юридична фірма Gecic Law, яку До Квон найняв, щоб представляти свої інтереси. Юристи подали заявку від імені Квона та Хана й підписали за них документи, необхідні для реєстрації підприємства. У Gecic стверджують, що південнокорейці успішно пройшли всі перевірки безпеки, ухвалені в компанії, включно з сайтом Інтерполу.

Також журналісти DL News публікують фотографію приватного літака, поміченого в аеропорту Подгориці відразу після арешту До Квона. 

Цей Bombardier Challenger 605 належить мальтійській Alliance Jet, очолюваній бельгійцем Ерве Лейта (знову Бельгія!). В Асоціації ділової авіації Мальти пояснюють, що після бронювання рейсу авіакомпанії проводиться перевірка особи клієнта, який замовив рейс і сплатив політ (це можуть бути різні люди). Список пасажирів передається владі тієї країни, куди прямує борт. 

Правдивих свідчень того, що цей Bombardier — літак, яким південнокорейці мали летіти до Дубаю, немає. Але те, що Квон зміг організувати семигодинний переліт приватним літаком у новий глобальний криптохаб на березі Перської затоки, є фактом. 

Питання про те, як злочинцю-втікачу, якого розшукує Інтерпол, вдавалося місяцями вільно пересуватися Європою, відкрити підприємство на своє ім'я і ледве не полетіти на інший континент, залишаються відкритими.