Проти Binance подано судовий позов
Колумбійські трейдери подали до суду на Binance через блокування коштів. Понад 20 приватних осіб стверджують, що криптовалютна біржа Binance заблокувала їхні рахунки через запит державних органів Нідерландів.
За словами користувачів, біржа Binance звинуватила їх у незаконній діяльності після заяви служби податкової інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD). Протягом п'яти місяців постраждалі заявляли про блокування своїх акаунтів через нібито незаконне походження коштів. У багатьох кошти були списані з їхніх рахунків без попереднього повідомлення. В інтерв'ю для Criptonoticias, одна з постраждалих, Андреа Торренте, сказала, що найняла адвоката, щоб отримати доступ до свого заблокованого рахунку. Офіційна відповідь від представників Binance у Колумбії поки що не надійшла.
Теоретично цього тижня має бути сповіщений юридичний представник Binance у Колумбії та інші органи влади.сказала Андреа.
На сьогоднішній день було розблоковано акаунти тих, хто не отримав повідомлення від FIOD. Відомо, що певні користувачі мали до 1 мільйона доларів на рахунку. Ще один користувач біржі, Хуан Помбо, втратив 143 000 доларів у криптовалюті, що призвело його до банкрутства. Усі користувачі запевняють, що можуть надати докази щодо законності власних коштів за допомогою фінансових звітів. Було повідомлено про 20 постраждалих, але це число може бути більшим, як повідомляє Criptonoticias.
Дякую, що користуєтеся Binance. Ваш обліковий запис зараз знаходиться на розгляді поліції Нідерландів. Для отримання додаткової інформації про стан вашого облікового запису зв'яжіться з офіцером, який відповідає за цю справу.йдеться в офіційному листі від Binance.
Колумбійські користувачі прокоментували, що самі представники Binance повідомляють, що не мають жодного стосунку до того, що сталось, а на листи постраждалих просто не відповідають. Також один користувач на ім'я Цезар Майя зазначив, що провів аналіз за допомогою платформи даних блокчейну Chainalysis. Таким чином, було виявлено, що покупка була здійснена в осіб, які пов'язані з даркнетом, проте саме ця транзакція становила менше 1% його загального рахунку, а сам Цезар не був у курсі цієї інформації під час проведення торгів.
Постраждалі об'єдналися та сформували групу в Telegram, а також повідомили, що вже найняли адвоката для подання спільних позовів.
