Розбір скандального пампу на біржі Binance

Схеми Pump&Dump є шахрайськими маніпуляціями з цінами через поширення дезінформації з метою створення ажіотажу навколо “порожнього проекту”. Вони працюють у фінансовому середовищі з початку XVIII століття.

З появою нових цифрових технологій проблема загострилася за рахунок швидкості проведення операцій, більш оперативної координації дій шахраїв, а глобалізація – масштабами охоплення та кількістю постраждалих.

Для пампа обирають "сміттєві" коїни, які:

1. від початку створювалися для штучної "накачки".

 2. не виправдали очікувань клієнтів і втратили більшу частину своєї вартості.

3. з якихось причин "забуті" своїми творцями та висять мертвим вантажем на балансах криптоплатформ.

Як правило, подібні схеми прокручуються на маловідомих майданчиках, тому що великі компанії цінують свою репутацію: відповідально ставляться до лістингу нових монет і підозрілих маніпуляцій з курсом криптовалют.

Але, схоже, команда Чанпена Чжао вирішила повернутися до практики неконтрольованого пампа. Доказ цього – дії щодо накачування та скидання ціни щіткоїна SNM проекту Sonm, який з 2017 року нерухомо "застряг" у списках біржі.

Якщо вивчити офіційний сайт проекту, можна зрозуміти, що токен SNM — це внутрішня валюта на ринку обчислювальної потужності Sonm. А точніше – токен, який дає право на участь у проекті з хмарного майнінгу на платформі Ethereum.

На ICO 15 червня 2017 року команда залучила загалом $42 млн інвестицій та запустила в обіг перші 331,36 млн SNM за ціною $0,1268 за токен. Roadmap проекту показує, що кількість SNM в обороті планувалося збільшити до 44,4 млн., після чого мав відбутися запуск SNM стандарту BEP-20. Перший пункт було виконано, з приводу другого інформації знайти не вдалося.

До речі, дорожню карту було розписано лише до 2019 року і вона не оновлювалася вже близько чотирьох років. Хотілося б запитати “Що б це означало?” – але навіщо такі багатозначні питання щодо настільки очевидних відповідей?

Співзасновники проекту - двоє молодих росіян: дехто Олексій Антонов і Сергій Пономарьов. Олексій позиціонує себе як "блокчейн оратор", а Сергій - як провідний фахівець із смарт-контрактів, який "визначав цілі проекту". Останньому, до речі, на момент запуску виповнилося лише 22 роки. Посилань на соціальні мережі чи LinkedIn фаундери не вказали. В одній із статей на Medium, присвяченій Sonm, згадується “провідний технічний директор Ігор Лебедєв”. Ми з'ясували, що з 2018 року він є речником російської Cyber ​​Academy. Більше про цих людей нічого не відомо.

Але в архівах анонімного форуму Двач від 27.06.2017 року можна виявити цікавий тред, в якому користувач розповідає, як він вилетів з магістратури за прогули, "вирішив залучати гроші через крипту" та зібрав з друзями $42 млн. Свтілина на іміджборді новоспеченого мільйонера дуже схожа на фізіономію "провідного фахівця зі смарт-контрактів" Sonm.

Але, мабуть, юристів Binance такі подробиці не збентежили, і CZ розмістив SNM на майданчику у вересні 2017 року.

Усі власники мають загалом 43 млн. токенів SNM, що становить майже 97% від загального обсягу пропозиції.

Найбільший холдер - сама біржа Binance, яка утримує 31,7 млн ​​SNM. Це 71,4% загального обсягу пропозиції монети! Команда розробників Sonm має близько 19%.

Мінімальна кількість гаманців, що не ідентифікуються, де зберігається менше 5% токенів, демонструє, що клієнти біржі жодного інтересу до проекту не виявили.

Можливо, це пов'язано з тим, що фаундери самі відмовилися від розвитку плану та не вважали за потрібне витрачати гроші на просування SNM. Можливо, що у них виникли якісь розбіжності з адміністрацією біржі. Точні підстави нам поки що невідомі. Важливим є факт, що в пампі токена найбільше була зацікавлена ​​сама біржа, адже команда Sonm вже отримала свій куш під час ICO.

Як вдалося збільшити ціну SNM на 1300% за два дні?

Токени SNM, у яких співвідношення зворотної пропозиції до загальної емісії близько одиниці, накачати було нескладно. Вони були накопичені ще 4 роки тому, і за їхньою поточною вартістю роздрібних покупців не залишилося зовсім. Достатньо було провести одну невелику покупку за ціною, що значно перевищує балансову ($0,28), щоб токен вилетів у топи "бичачих монет". Одночасно було запущено кампанію дезінформації у Twitter, щоб створити ілюзію “живого проекту SONM”, який повернувся на ринок. Далі все понеслося за звичним сценарієм.

Ціна SNM за 48 годин піднялася до $10,91, впала до $1,50 і продовжує знижуватися. На момент написання статті один токен пропонують за 0,78 дол., але вже ніхто не бере. Binance 23 листопада закрила ізольовану маржинальну торгову пару SNM/BUSD і не дозволила переведення валюти маржинального рахунку на спотовий.

План CZ спрацював. Замість делістингу "мертвого" активу, CEO найбільшої біржі отримав прибуток від його пампу.

Тут має бути якийсь багатозначний висновок, але його не буде.

Binance вкотре довела, що принципи “прозорості та довіри”, що вона пропагує – лише солодка казочка для довірливих користувачів. CZ поголив крипто-хом'яків і заробив на цьому кілька мільйонів доларів. Росіяни, які провернули Rug Pull у 2017 році, швидше за все, навіть не знали про те, що відбувається.

Думаємо, що вони не надто хвилюються з цього приводу.