Банк Іспанії попередив про те, що блокуватиме незаконні криптотранзакції

В Іспанії блокуватимуть усі транзакції будь-яких цифрових активів та облікових записів користувачів, якщо власників викриють у шахрайстві.

Банк Іспанії опублікував інформацію про те, що комерційні банки мають право перевіряти та виявляти транзакції, які пов’язані з криптоактивами та вживати заходів щодо захисту безпеки клієнтів. Такі заходи були вжиті іспанцями через те, що криптовалюти не є підходящим платіжним чи інвестиційним інструментом. Однією з причин для блокування облікового запису або криптотранзакції є відмивання грошей. За процедурою, що працює в Іспанії, якщо клієнт буде запідозрений в шахрайстві, йому зателефонують особисто, а також він повинен буде з’явитися у відділення банку для перевірки. Закони Іспанії дуже суворі до банків і вони повинні дотримуватися ряду правил для боротьби зі злочинністю. Банк зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок із постраждалим від дій злочинців клієнтом та повідомляти про причину блокування облікового запису. За заявами банку, всі акаунти, які будуть викриті у підозрілій активності, будуть заблоковані.