#crimes
20 статей знайдено
Останні
Справа Celsius: Машинський може отримати 30 років
Колишній генеральний директор криптовалютної платформи Celsius Network, Алекс Машинський, погодився визнати свою провину в низці фінансових злочинів. Це рішення стало кульмінацією тривалого судового процесу, який розпочався після краху Celsius, що призвів до втрати інвесторами своїх коштів. ШІ стане ключовим інструментом проти криптозлочинів
Генеральний директор Chainalysis Майкл Гронагер вважає, що в найближчі п'ять років уряди почнуть активно використовувати ШІ для розкриття фінансових злочинів на блокчейні, включно з ухиленням від сплати податків. Найімовірніше, цей процес буде координованим і нерозділеним між окремими агентствами. 
Пропозиції FinCEN щодо криптовалют порушують Конституцію США
Криптоентузіаст Престон Пиш проаналізував пропозиції Агентства з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які передбачають відстеження будь-яких транзакцій. На його думку, це суперечить безлічі законів, Конституції США і не підпадає під визначення банківських переказів. 
Національна мережа прокурорів США боротиметься з крипто злочинністю
Міністерство юстиції США створює профільну команду з боротьби зі злочинами, в яких використовується криптовалюта. 150 провідних федеральних прокурорів спеціалізуються на таких порушеннях, як фінансування тероризму, відмивання грошей, крадіжки та вимагання. Криптогіганти об'єднуються проти фінансових злочинів
Tether, TRON і компанія TRM Labs створили T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — спільний підрозділ для боротьби з фінансовими злочинами, особливо в галузі криптовалют. Це вперше в історії, коли приватні компанії об'єдналися для підтримки правоохоронних державних органів. 
FinCEN розкрило статистику використання крипти у торгівлі людьми
Агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) опублікувало звіт, що розкриває статистику використання різних криптовалют у сфері торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей у період з 2020 по 2021 рік. Протягом цього часу загальний обсяг злочинних коштів склав $412 млн. 
1 - 20 із 20 результатів