#crimes

Колишній генеральний директор криптовалютної платформи Celsius Network, Алекс Машинський, погодився визнати свою провину в низці фінансових злочинів. Це рішення стало кульмінацією тривалого судового процесу, який розпочався після краху Celsius, що призвів до втрати інвесторами своїх коштів.

Генеральний директор Chainalysis Майкл Гронагер вважає, що в найближчі п'ять років уряди почнуть активно використовувати ШІ для розкриття фінансових злочинів на блокчейні, включно з ухиленням від сплати податків. Найімовірніше, цей процес буде координованим і нерозділеним між окремими агентствами.

12 квітня засудили до трьох років позбавлення волі колишнього старшого інженера з безпеки міжнародної техкомпанії за злам двох децентралізованих криптобірж і крадіжку криптовалюти на суму понад $12 млн.

Криптоентузіаст Престон Пиш проаналізував пропозиції Агентства з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які передбачають відстеження будь-яких транзакцій. На його думку, це суперечить безлічі законів, Конституції США і не підпадає під визначення банківських переказів.

Комітет Конгресу Бразилії рекомендує місцевим правоохоронним органам висунути звинувачення Чанпен Чжао та трьом іншим керівникам Binance в шахрайстві та інших фінансових злочинах.

В останньому звіті підрозділ фінансової розвідки Непалу (FIU), що відповідає за протидію фінансовим злочинам, відмиванню грошей і боротьбу з тероризмом, назвав криптовалюти одним з інструментів протиправної діяльності.

Tether, TRON і компанія TRM Labs створили T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — спільний підрозділ для боротьби з фінансовими злочинами, особливо в галузі криптовалют. Це вперше в історії, коли приватні компанії об'єдналися для підтримки правоохоронних державних органів.

Аналітична фірма Elliptic опублікувала звіт стосовно використання ШІ у злочинах з криптоактивами.

Консалтингова фірма Deloitte наймає криптоекспертів з рівнями доступу Secret і Top Secret, наданими Держдепом США. Спеціалісти потрібні для участі у розслідуваннях фінансових злочинів, пов'язаних із криптовалютами та іншими цифровими активами.

Агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) опублікувало звіт, що розкриває статистику використання різних криптовалют у сфері торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей у період з 2020 по 2021 рік. Протягом цього часу загальний обсяг злочинних коштів склав $412 млн.

Правоохоронці та представники наглядових органів України пройшли підвищення кваліфікації з розслідування фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютами та іншими цифровими активами.