#exchange

Білорусько-латвійський підприємець Олександр Клименко, якого заарештували 21 грудня 2023 року в Латвії за запитом влади США, отримав офіційне обвинувачення в міжнародній змові з метою відмивання грошей та участі в роботі неліцензованої криптовалютної біржі BTC-e.

Три американські родини, жертви нападу ХАМАС на Ізраїль, 7 жовтня подали до суду на Іран, Сирію та криптобіржу Binance, включно з її колишнім гендиректором Чанпеном Чжао.

Чиказька біржа опціонів (Cboe) вирішила відкликати свою заявку на лістинг Global X Bitcoin ETF.

Додаткове розслідування банкрутства криптовалютної біржі FTX, призначене апеляційним судом, має бути обмежене за бюджетом і тривалістю. Таке рішення ухвалив федеральний суддя США Джон Дорсі, підтримавши позицію юристів і кредиторів компанії.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) підтвердила, що зловмисник захопив її обліковий запис в X за допомогою атаки з підміною SIM-карти.

Китайські користувачі продовжують активно торгувати криптовалютами. Вони організовують підпільні зустрічі в громадських місцях (кафе, парки, пральні), де обмінюються адресами гаманців, активами і навіть банківськими рахунками для виведення коштів у фіатні гроші.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вимагає через суд, щоб Ripple (XRP) розкрила своїх інституційних інвесторів за останні два роки. Це пов'язано з тим, що раніше суддя назвав XRP цінними паперами лише за умови продажу саме інституціоналам.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом американським громадянам у шахрайстві за допомогою підміни SIM-карток. За даними Bloomberg, серед постраждалих компаній опинилася й криптовалютна біржа FTX, яка втратила понад $400 млн клієнтських активів одразу після оголошення про банкрутство.

Тайська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) внесла зміни у правила регулювання криптоіндустрії, зробивши їх більш дружніми до звичайного бізнесу і користувачів. Наприклад, регулятор зняв обмеження на максимальний обсяг інвестицій у токени, забезпечені реальними активами.

Правоохоронні органи Тайваню звернулися до суду з проханням дозволити арешт президента криптовалютної біржі ACE Exchange Ченьхуана Вана і ще чотирьох людей за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві. Вони також попросили обмежити їхні права на зустрічі з іншими людьми протягом утримання під вартою.

Деякі співробітники криптовалютної біржі Debiex заводили дружні або навіть романтичні стосунки з потенційними клієнтами, аби заманити їх на платформу. Про це повідомила Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка подала до суду на компанію, звинувативши її в шахрайстві.

Батьки засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (Джозеф Бенкман і Барбара Фрід) не хочуть повертати активи, отримані від сина. Вони попросили суд відхилити позов компанії та заявили, що нічого не знали про шахрайство, а біржа просто хоче незаконно забрати їхнє майно.

10 січня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила спотовий Bitcoin ETF, що надає зручний для інституційних інвесторів доступ до головної криптовалюти.