#fraud

Житель Техасу дістав два роки в'язниці за подання неправдивих податкових декларацій у 2017-2019 роках. За даними суду, він на $3,7 млн занизив дохід від продажу біткоїнів.

Міністерство фінансів США повідомило про значні успіхи у боротьбі з шахрайством та махінаціями. Завдяки впровадженню інноваційних технологій, зокрема машинного навчання на основі штучного інтелекту, вдається краще виявляти та запобігати шахрайським схемам.

Згідно із заявою комісії, засновники компанії NovaTech — подружжя Синтія та Едді Петіон — і група промоутерів завдали інвесторам шкоди на понад $650 млн.

PleasrDAO, що займається колекціонуванням і благодійністю, подала до суду на Мартіна Шкрелі, раніше засудженого за шахрайство з цінними паперами. Причина позову — використання у прямому ефірі альбому музичного гурту Wu-Tang Clan.На думку PleasrDAO, це завдало організації серйозної шкоди.

Федеральний суд Брукліна засудив колишнього інвестиційного банкіра Рашона Рассела до 41 місяця позбавлення волі за участь у шахрайських схемах, пов'язаних із криптовалютами та крадіжкою особистих даних. Інвестори втратили близько $1,5 млн, які тепер засуджений зобов'язаний відшкодувати.

SEC звинуватила техаську майнінгову компанію Geosyn і двох її засновників Калеба Ворда та Джеремі Макнатта у шахрайстві.

Правоохоронці США звинуватили трейдера Авраама Айзенберга в шахрайстві та маніпулюванні крипторинком на децентралізованій біржі Mango Markets. За їхніми даними, наприкінці 2022 року він спеціально підвищив ціну токена MNGO на 1300%, щоб використовувати його як заставу для кредиту на $110 млн, який він не повернув.

Блокчейн-детектив ZachXBT заявив, що колишній професійний гравець у Fortnite брав участь у шахрайстві з мемкоїнами, в результаті якого було викрадено орієнтовно $3,5 млн.

Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, оголосила про стратегічне партнерство з міжнародною консалтинговою фірмою AlixPartners. Мета співпраці — зміцнити можливості AlixPartners у сфері відстеження криптовалют, виявлення порушень і аналізу цифрових активів.

Блокчейн-детектив ZachXBT опублікував результати розслідування шахрайства на суму $243 млн, унаслідок чого деяких учасників заарештували, а частину коштів заморозили. Жертвою виявився одиночний кредитор платформи Genesis, а головними фігурантами справи стали Greavys (Мелоун Іам), Wiz (Вір Четаль) і Box (Жандіель Серрано).

Влада Північної Кароліни вилучила майже $5 млн у криптовалюті, що за допомогою шахрайської схеми Pig Butchering викрали зловмисники. Метод обману ґрунтується на поступовому «відгодовуванні жертви»: їй час від часу дають заробити невеликі суми, що стимулює нові інвестиції з її боку.

Американський суд визнав винним китайського підприємця Майлза Го (справжнє ім'я Го Веньгуй) у змові з метою здирництва та шахрайстві на $1 млрд. Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в криптошахрайстві через проєкт H-Coin, на який йому вдалося зібрати близько $500 млн.

У другому кварталі 2024 року через шахрайство та злами криптопроєкти зазнали $572 млн збитків, що більше ніж удвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року ($265 млн). Найбільше постраждали дві централізовані біржі: японська DMM Bitcoin ($305 млн) і турецька BtcTurk ($55 млн).

Прокуратура США висунула звинувачення проти трьох британських громадян, засновників NFT-проєкту Evolved Apes, у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. За даними розслідування, Мохамед-Амін Атча, Мохамед Рілаз Валід і Дауд Хасан пообіцяли розробити відеогру, але через два тижні після мінтингу просто втекли.

Американські правоохоронці звинуватили чоловіка, який нелегально майнив крипту через хмарні сервіси, у шахрайстві та відмиванні грошей. Між січнем та серпнем 2021 року підозрюваний Чарльз Паркс III організував схему "криптоджекінгу" (cryptojacking) — неправомірного застосування чужих ресурсів та обладнання для майнінгу криптовалют.