#fraud
100 статей знайдено
Останні
Все про шахрайство з підставними особами: як не стати дропом?
Незаконно зароблені за допомогою шахрайства або наркобізнесу кошти потрібно якось переводити в готівку. Злочинці, щоб не ризикувати, пристосувалися не проводити такі операції через власні банківські рахунки. Замість цього вони використовують підставну особу, так званого «дропа». Регулятори використовують ШІ в діяльності держскарбниці
Міністерство фінансів США повідомило про значні успіхи у боротьбі з шахрайством та махінаціями. Завдяки впровадженню інноваційних технологій, зокрема машинного навчання на основі штучного інтелекту, вдається краще виявляти та запобігати шахрайським схемам.
Arkham Intelligence: крипторозвідка бачить все!
Анонімність транзакцій стає зараз все більш затребуваною опцією. Але водночас користувачі прагнуть перевірки надійності інформації та додаткових заходів проти шахрайства. Саме цю важливу роботу виконує платформа Arkham. Вона надає достовірну інформацію про реальні організації та осіб, які стоять за анонімними криптоадресами. 
Кількість криптоскамів і зломів падає: звіт CertiK
Грудень 2024 року засвідчив прогрес у зусиллях криптовалютної індустрії по боротьбі з шахрайством і кіберзлочинністю. За даними компанії CertiK, що спеціалізується на безпеці блокчейн-проєктів, збитки від шахрайств, зломів і експлойтів знизилися до мінімального рівня за рік — $28,6 млн.
Chainalysis і AlixPartners: новий альянс сформовано
Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, оголосила про стратегічне партнерство з міжнародною консалтинговою фірмою AlixPartners. Мета співпраці — зміцнити можливості AlixPartners у сфері відстеження криптовалют, виявлення порушень і аналізу цифрових активів.ZachXBT викрив шахрайство на $243 млн
Блокчейн-детектив ZachXBT опублікував результати розслідування шахрайства на суму $243 млн, унаслідок чого деяких учасників заарештували, а частину коштів заморозили. Жертвою виявився одиночний кредитор платформи Genesis, а головними фігурантами справи стали Greavys (Мелоун Іам), Wiz (Вір Четаль) і Box (Жандіель Серрано). ФБР повернуло $5 млн жертвам схеми Pig Butchering
Влада Північної Кароліни вилучила майже $5 млн у криптовалюті, що за допомогою шахрайської схеми Pig Butchering викрали зловмисники. Метод обману ґрунтується на поступовому «відгодовуванні жертви»: їй час від часу дають заробити невеликі суми, що стимулює нові інвестиції з її боку. Засновника H-Coin визнали винним у шахрайстві
Американський суд визнав винним китайського підприємця Майлза Го (справжнє ім'я Го Веньгуй) у змові з метою здирництва та шахрайстві на $1 млрд. Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в криптошахрайстві через проєкт H-Coin, на який йому вдалося зібрати близько $500 млн. Криптопроєкти за три місяці зазнали $572 млн збитків
У другому кварталі 2024 року через шахрайство та злами криптопроєкти зазнали $572 млн збитків, що більше ніж удвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року ($265 млн). Найбільше постраждали дві централізовані біржі: японська DMM Bitcoin ($305 млн) і турецька BtcTurk ($55 млн).