#fraud

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в організації схеми Понці на $300 млн проти додаткових менеджерів (17 осіб), пов'язаних із криптовалютною платформою CryptoFX. Це сталося через 18 місяців після того, як SEC заборонила діяльність CryptoFX і звинуватила її засновників у шахрайстві.

Юрист і колишній керівник одного з управлінь SEC Джон Рід Старк вважає, що спроба керівництва збанкрутілої криптобіржі FTX і залучених юридичних фірм перезапустити платформу є відвертим шахрайством. За його словами, юристи у цій справі вже до кінця 2024 року придбають розкішну нерухомість на узбережжі завдяки грошам користувачів FTX.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом американським громадянам у шахрайстві за допомогою підміни SIM-карток. За даними Bloomberg, серед постраждалих компаній опинилася й криптовалютна біржа FTX, яка втратила понад $400 млн клієнтських активів одразу після оголошення про банкрутство.

Деякі співробітники криптовалютної біржі Debiex заводили дружні або навіть романтичні стосунки з потенційними клієнтами, аби заманити їх на платформу. Про це повідомила Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка подала до суду на компанію, звинувативши її в шахрайстві.

Засновника тайванської криптовалютної біржі ACE Exchange Девіда Пена заарештували правоохоронні органи за підозрою в шахрайстві. Окрім нього, поліція затримала ще тринадцять осіб і конфіскувала понад $6,4 млн, імовірно отриманих злочинним шляхом.

У США заарештували 3-ох осіб, які, згідно зі звинуваченнями, ошукали банківські установи на суму понад $10 млн з подальшою конвертацією у криптовалюти.

GROK, один із низки однойменних мем-токенів, натхненних штучним інтелектом від Ілона Маска, зазнав драматичного падіння вартості на 50% після викриття його розробника.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Федеральна торгова комісія (FTC) подали судовий позов проти колишнього гендиректора Voyager Digital Стіва Ерліха, звинувативши його у шахрайстві та обмані клієнтів.

Згідно з пресрелізом SEC, засновник компанії Rockwell Capital Management Браян Сьюелл заохочував сотні онлайн-студентів інвестувати у свій фонд, що начебто використовує передові торгові стратегії на базі ШІ, пов'язані з криптоактивами.

Правоохоронні органи Тайваню звернулися до суду з проханням дозволити арешт президента криптовалютної біржі ACE Exchange Ченьхуана Вана і ще чотирьох людей за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві. Вони також попросили обмежити їхні права на зустрічі з іншими людьми протягом утримання під вартою.

Правоохоронні органи США заарештували Родні Бертона, промоутера криптовалютного проєкту HyperVerse, за звинуваченням у шахрайстві на суму понад $7 млн. Згідно з документами податкової служби США, він організував фінансову піраміду під виглядом криптоінвестицій.

Прокуратура США вирішила відмовитися від додаткових обвинувачень проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), пов'язаних із підкупом чиновників, неліцензованими грошовими переказами та банківським шахрайством. Правоохоронні органи вирішили, що такий варіант буде оптимальним.

Дмитро Будорін, генеральний директор аудитора блокчейн-безпеки Hacken, поділився п'ятьма рекомендаціями, які допоможуть уникнути шахрайства під час вибору криптопроєкту для інвестицій.

Творець цифрової колекції Mutant Ape Planet Орел’єн Мішель визнав себе винним у шахрайстві на суму приблизно $3 млн. Разом зі спільниками він випустив копію популярної серії Mutant Ape Yacht Club з метою ошукати інвесторів, пропонуючи різноманітні привілеї та пільги для майбутніх власників NFT.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти великих криптокомпаній: Gemini, Genesis Global Capital і Digital Currency Group, звинувативши їх у шахрайстві на $1 млрд.

Комітет Конгресу Бразилії рекомендує місцевим правоохоронним органам висунути звинувачення Чанпен Чжао та трьом іншим керівникам Binance в шахрайстві та інших фінансових злочинах.

Федеральні прокурори попросили суд заборонити будь-які згадки про компанію Anthropic під час судового процесу у справі про шахрайство Сема Бенкмана-Фріда.