#ftx

Міністерство юстиції США активізує свою справу проти засновника FTX, використовуючи особисті записи його колишньої дівчини Керолайн Еллісон, яка раніше очолювала інвестиційну компанію Alameda Research. Судовий процес розпочнеться 2 жовтня, де розглядатимуться нотатки Керолайн, включно зі списком під назвою «Речі, від яких Сем божеволіє», щоб стверджувати, що він зловживав коштами клієнтів FTX. Інші докази містять таємні записи та повідомлення від співробітників біржі.

Тепер колишнього гендиректора FTX переводять до в'язниці Нью-Йорка, де він буде утримуватись до кінця судових процесів. Повідомляється, що останньою краплею для прийняття цього рішення стала передача частини щоденника Керолайн Елісон журналістам The New York Times, оскільки це розглядається як спроба вплинути на свідка. Серед інших причин було названо й попередні порушення умов домашнього арешту, а саме використання VPN та месенджера Signal.

Кілька відомих венчурних компаній, включно з Temasek, Sequoia Capital і Softbank, натрапили на судову тяганину через імовірну участь у шахрайстві FTX. У позові зазначено, що інвестори використовували свій вплив і фінансові можливості для підтримки діяльності біржі, попри те, що FTX порушила безліч законів і привласнила кошти клієнтів. Зокрема, до банкрутства біржі компанія Temasek стверджувала, що протягом восьми місяців проводила ретельну перевірку фінансових показників і дотримання нормативних вимог, але не виявила жодних проблем.

Браян Армстронг вважає, що криптобіржа Binance перевела частину своїх коштів з USDC в інший стейблкоїн. Стверджують анонімні джерела Cointelegraph. Аналітик NotChaseColeman пише, що Binance та Джастін Сан активно виходять з USDT через USDC, щоб отримати USD, який в свою чергу піде у FDUSD та TUSD (підконтрольні компанії активи). Вже відомий нам Адам Кокран теж прокоментував ситуацію, вказавши на адреси Binance: «Хоча банки в Азії, Європі та США почали працювати, прив’язка USDT до долара впала рекордно низько з моменту краху FTX. Знов спостерігається тенденція продажів з боку Binance». Адам вважає, що зараз невпевненість у USDT досягла свого піку, а пули Curve Finance та Uniswap переповнені USDT. Сам він очікував покращення ситуації з USDT вже сьогодні, але не склалося. Тим часом BTC торкнувся позначки у 28 710. Понеділок — день важкий, як-то кажуть.

На Arkham Intel Exchange з'явилася нова заявка на 100 000 ARKM — користувачі повинні знайти і надати дані про особу злочинця, який викрав кошти клієнтів біржі. Хакери зламали FTX в листопаді 2022 року, а загальні втрати склали близько $415 млн у криптовалюті.

Проте, як повідомляє видання Semafor, чиновники стурбовані, що це може мати негативні наслідки для клієнтів криптобіржі. На думку регулятора, такі звинувачення можуть спровокувати відтік коштів з платформи, що призведе до втрат споживачів і викличе паніку на крипторинку, як це свого часу сталося зі збанкрутілою біржею FTX. Тому прокурори вивчають альтернативні варіанти, як-от штрафи та угоду про відстрочення або відмову від судового переслідування.

На думку деяких Twitter-користувачів, організатором цього рагпулу є не хто інший, як засновник горезвісної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід. Найкращі блокчейн-аналітики досліджували історію розробника проєкту і виявили зв'язок між адресою гаманця, на якому розміщено токени BALD, і гаманцями, пов'язаними з FTX і Alameda Research. Анонімний DeFi-аналітик навіть припустив, що в такий спосіб Кучерявий Сем намагався роздобути грошенят, щоб відшкодувати частину своїх збитків. Експерти також виявили, що з тієї ж адреси гаманця було здійснено численні перекази (400) на адреси USDT з чорного списку, які теж тісно пов’язані з Alameda Research.

Федеральний суддя розгляне питання про скасування застави для Сема Бенкмана-Фріда Федеральний суддя, який веде кримінальну справу проти Сема Бенкмана-Фріда, має намір розглянути можливість скасування застави у розмірі $250 мільйонів, яку колишній CEO FTX заплатив за звинуваченнями у залякуванні Керолайн Еллісон. Крім того, федеральні прокурори Нью-Йорка вимагають ув'язнення Сема Бенкмана-Фріда до запланованого на жовтень судового процесу. На слуханні у федеральному суді Манхеттена прокурор Даніель Сассун стверджувала: «Жоден набір умов звільнення не може убезпечити суспільство».

Web3-студія Toonstar розробляє сатиричний мультсеріал FORTUN3, в основу якого покладено історію біржі FTX, зокрема Сема Бенкмана-Фріда. Прем'єра відбудеться вже цієї осені. Шанувальники зможуть взаємодіяти з серіалом через онлайн-гру, доступ до якої здійснюватиметься через NFT.

Сем Бенкман-Фрід очікує у Бруклінському центрі ув‘язнення на суд, що запланований на 2 жовтня. Це місце сумно відоме своїми небезпечними та антисанітарними умовами. За останні два дні сталося дві помітні події. Вчора його команда юристів звернулася до федерального судді з проханням дозволити йому вживати антидепресанти під час ув'язнення. Згідно з листом від його лікаря, Сем проходить психіатричну терапію з лютого 2019 року та в анамнезі мав великий депресивний розлад і синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ). Тим часом федеральні прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід зловживав коштами клієнтів FTX і витратив понад $100 млн на політичні кампанії перед проміжними виборами в США 2022 року. Антидепресанти тут безсилі.

FTX та офіційний комітет незабезпечених кредиторів (UCC) мають різні погляди щодо контролю та управління активами у процесі реструктуризації біржі. Джон Рей III висловив занепокоєння пропозицією UCC інвестувати $2,6 млрд у короткострокові казначейські облігації США, щоб покрити передбачувані професійні витрати в розмірі близько $330 млн. Раніше компанія FTX розкритикувала підхід UCC і звинуватила комітет у спробі встановити неправомірний контроль над активами користувачів.

Криптовалютна біржа FTX через суд намагається виключити FTX Dubaі з процедури банкрутства. Представники компанії стверджують, що цей підрозділ не провадив активної діяльності до подання офіційної заяви про неплатоспроможність. У судовому запиті також йдеться про те, що FTX Dubai володіє активами на суму близько $4,5 млн, які розподілено по декількох рахунках. Однак більша частина цих грошей — це застава для організації з регулювання віртуальних активів у Дубаї.

«FTX 2.0 — це ще гірше, ніж починати з нуля. Ні команди, ні технологій, ні ліцензій, ні банківських послуг, тільки зіпсована репутація. Довірчий управитель повинен просто продати домен і торгову марку на аукціоні тому, хто запропонує найбільшу ціну. Будь-які інші дії — це ще одна спроба отримати прибуток, скориставшись довірливістю кредиторів», — написав засновник Kraken у своєму твітері. Цікаво, кому й навіщо купувати FTX?

Криптовалютна біржа FTX і компанія Genesis, що проходять процедуру банкрутства, досягли попередньої угоди про врегулювання претензій. Компанії погодилися анулювати всі взаємні вимоги. Про це стало відомо з листа, надісланого 27 липня судді у справах про банкрутство Шону Лейну. Однак остаточне рішення та умови угоди має офіційно затвердити суд.

Відома криптовалютна біржа FTX нещодавно виявилася втягнутою в суперечку, під час якої було знайдено судові документи, які розкривають план, розроблений Габрієлем, молодшим братом CEO FTX, SBF. Згідно з документами, Габрієль мав намір використовувати кошти клієнтів FTX для купівлі цілої країни Науру. Ідея полягала в тому, щоб перетворити Науру на постапокаліптичний заповідник, обладнаний секретною лабораторією для проведення експериментів із генетики людини та інших проєктів. Кому потрібен приватний острів, коли можна мати цілу суверенну країну? У судових документах також детально описано випадки угод за участю сім'ї засновника компанії, зокрема й ті, які були розкриті раніше. Хоча ідея купівлі держави для таких цілей здається чимось зі сфери фантастики, вона підкреслює безумство, що творилося всередині FTX.