#police

Поліція Гонконгу розкрила велике криптошахрайство і заарештувала 27 підозрюваних — 21 чоловіка і 6 жінок.

Стало відомо, що поліція Франції розшукує брата Павла Дурова, Миколу Дурова, відповідно до інформації Politico. Видання зазначає, що французька влада видала ордери на арешт братів ще у березні.

Поліція Києва 29 липня повідомила, що затримала чотирьох осіб, причетних до вбивства 29-річного іноземця, який володів біткоїнами вартістю майже 7 мільйонів гривень (~ $170 000).

Фігуранти справи створювали власні віруси-шифрувальники та атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року.

Засновник збанкрутілої біржі FTX, який наразі відбуває покарання у в'язниці, ділить камеру з експрезидентом Гондурасу та колишнім начальником мексиканської поліції, повʼязаними з наркоторгівлею.

Австралійське агентство боротьби з тероризмом (AFP) «розшифрувало» вихідну фразу облікового запису з криптовалютами в рамках операції Kraken. Правоохоронці конфіскували приблизно $9,3 млн у ймовірного розробника зашифрованого застосунку для обміну повідомленнями Ghost на ім'я Джей Чже Юн Чжон.

Зловмисники, які відрекомендувалися правоохоронцями, змусили 20-річного підприємця зі столиці переказати їм 250 000 USDT, залякуючи сфабрикованою справою. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Як відомо, засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримала поліція Франції вночі з 24 на 25 серпня, коли його приватний літак приземлився в аеропорту поблизу Парижа. Проте не було чітко зрозуміло, яка саме причина затримки.

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) заарештувало двох підозрюваних в організації та управлінні нелегальним криптобізнесом (біржею) з оборотом в понад £1 млрд. Поліція, яка допомагала в розслідуванні, вже конфіскувала частину електронної техніки під час обшуку.

Правоохоронні органи Південної Кореї збираються конфіскувати квартиру До Квона — засновника Terraform Labs, що розташована в Белграді, Сербія. За попередньою оцінкою, вартість квартири складає $2,2 млн, адже вона знаходиться в престижному районі столиці, де мешкають впливові особи, як-от депутати, поліцейські та бізнесмени.

Міжнародний аеропорт «Мумбай» отримав електронний лист про замінування. Зловмисник погрожує підірвати Термінал №2, якщо не отримає $1 млн у BTC протягом 48 годин. Про це повідомила поліція Мумбая.

В елітному тбіліському районі Ваке злочинці пограбували криптовалютний обмінник TONWEX на суму приблизно $811 000, а коли прибула поліція, частина з них видала себе за співробітників криміналістики, щоб допомогти спільникам утекти.

Минулого місяця 400 поліціянтів провели одночасні рейди у межах боротьби з відмиванням грошей у всьому Сингапурі та заарештували 10 іноземців. Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми. Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті. Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби. На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.

Джозефа Лама затримали через зв'язки з криптобіржею JPEXСьогодні поліція Гонконгу заарештувала та провела обшук в офісі колишнього юриста Джозефа Лама у зв'язку з розслідуванням щодо криптовалютної біржі JPEX. Лам також відомий криптоінфлюенсер, який має понад 190 000 підписників в Instagram. Нагадаємо, що нещодавно Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів винесла попередження JPEX за неправдиві заяви про її ліцензійний статус. Поліція отримала щонайменше 83 скарги на JPEX, в яких йшлося про віртуальні активи на суму близько 34 мільйонів гонконзьких доларів (приблизно $4,3 млн).