#police

Минулого місяця 400 поліціянтів провели одночасні рейди у межах боротьби з відмиванням грошей у всьому Сингапурі та заарештували 10 іноземців. Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми. Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті. Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби. На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.

Джозефа Лама затримали через зв'язки з криптобіржею JPEXСьогодні поліція Гонконгу заарештувала та провела обшук в офісі колишнього юриста Джозефа Лама у зв'язку з розслідуванням щодо криптовалютної біржі JPEX. Лам також відомий криптоінфлюенсер, який має понад 190 000 підписників в Instagram. Нагадаємо, що нещодавно Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів винесла попередження JPEX за неправдиві заяви про її ліцензійний статус. Поліція отримала щонайменше 83 скарги на JPEX, в яких йшлося про віртуальні активи на суму близько 34 мільйонів гонконзьких доларів (приблизно $4,3 млн).

Досить відомий аналітик Адам Кокран сьогодні виклав допис щодо ситуації на біржі Huobi та її потенційної неплатоспроможності. Головні тези: співробітники Huobi та Tron перебувають під слідством та були допитані поліцією; після запуску обгорнутого USDT (stUSDT) від Джастіна Сана 98% активів користувачів, які його застейкали, потрапили до гаманців Huobi та Джастіна. Хоча вони повинні були надійти до Tether для викупу облігацій; на балансах Huobi $63 млн USDT, хоча загальний баланс USDT у користувачів біржі становить $631 млн; ETH теж кудись подівся. Huobi тримає увесь ETH користувачів у stETH; Binance активно продає USDT та купує DAI; сторінка резервів Huobi не оновлювалася вже місяць та показує зовсім інші цифри, аніж гаманці компанії. Сам Джастін Сан написав, що на перший погляд ця інформація неправдива, та запостив: «4».

Згідно з джерелами Bankless, співзасновник та CEO Terraform Labs затриманий чорногорською поліцією в аеропорту Подгориці з підробленими документами. Згідно з даними Національного управління поліції Чорногорії, затриманими є, ймовірно, До Квон та його помічник Хан, їх особистості встановлюються. Поліціянти стверджують, що ім‘я, зовнішність, вік і національність підозрюваного співпадають з даними До Квона. Остаточно підтвердити факт арешту саме СЕО Terraform Labs можна буде після сканування відбитків пальців.

Поліція провела рейд на складі Worldcoin у Найробі та вивезла документи для розслідування діяльності компанії, повідомляє місцеве видання. Комісар безпеки даних каже, що компанія не розкрила свої справжні наміри під час реєстрації. Експерти стурбовані, що дані, зібрані під час сканування райдужної оболонки ока людини, можуть потрапити в чужі руки. Cама компанія наполягає, що ці дані у безпеці.

В Аргентині знайшли тіло іспанського криптоінфлюенсера Фернандо Переса Альгаби. Він вважався зниклим безвісти з минулого вівторка. 23 липня діти в Інгеніеро Бадж (Аргентина) знайшли валізу з його ампутованими кінцівками. Наступного дня поліція знайшла його тулуб, а 25 липня в рюкзаку була знайдена голова. Мотивом для вбивства стали його борги. У записці, яку залишив Альгаба, пояснюється, що він втратив значну суму грошей, вкладених у криптовалюту.