#binance

За последние сутки Voyager Digital перевел на биржи Coinbase, Binance US и Kraken активы на сумму около $9,6 млн, среди которых 4,9 млн VGX, 221 000 LINK, 3 050 ETH и 270 млрд SHIB. Еще одна интересная деталь: на одном из адресов содержится 6,8 трлн SHIB, а значит, что после перевода Voyager займет 18 место в рейтинге крупнейших владельцев мем-криптовалюты. Есть пасьянс: ты банкрот, тебе нужны деньги, вокруг враги, ты переводишь на биржу 270 миллиардов монет. Это к дальней дороге или к наследству?

Команда разработчиков Aptos вывела больше 1 миллиона токенов APT (~$20 млн) на бижу Binance. Всего они удерживают более 1/3 от общего предложения APT на сумму $985 млн. Если версия про слив монет разработчиками подтвердится, цена APT может уйти в глубокую коррекцию. Хотя APT привлекла трейдеров резким ростом цены на более чем 450% за месяц, нужно исходить из факта, что проект крайне централизован: 97% предложения удерживают всего 20 кошельков. Это открывает достаточно пространства для манипуляций.

Уже через сутки после того, как новый генеральный директор компании FTX, Джон Рэй, объявил, что платформу можно возродить, мошенники создали поддельный токен FTX2.0. Скам-токен FTX2.0 массово рассылается на кошельки зарегистрированных пользователей и попал даже на счета Джастина Сана, KuCoin и Binance. Компания по безопасности блокчейна PeckShield официально заявляет, что смарт-контракт FTX 2.0 имеет лазейки, которые позволяют хакерам воровать средства на счетах пользователей. Чтобы участвовать в "новом аирдропе" им предлагается перейти по ссылке, которая является фишингом. Ягодкой на торте является факт, что в коде токена прописана возможность его купить, но стоит запрет на продажу. Поэтому он быстро растет в цене, вызывая волну FOMO у клиентов FTX.

Глава аналитического отдела Matrixport Маркус Тилен считает, что реальной целью SEC не являются стейблкоины. Обвинение против Paxos – косвенное. Удар планируется нанести по Binance, которая хранила средства клиентов на одном кошельке с залогом для собственных токенов. По правилам корпоративные активы бирж должны быть на отдельных счетах и не могут учитываться как подтверждение резервов. То есть подтвердить свои резервы BUSD Binance не может. Paxos Trust Company, который является единственным эмитентом стейблкоина биржи, в этом случае является свидетелем, а не обвиняемым. Неужели CZ упал на те же грабли, что и Кудрявый Сэм, перепутав кошелек клиентов с собственным? Не хочется верить. Также есть надежда, что у него было все гораздо лучше с бухгалтерией.

Конор Гроган, глава отдела продуктов Coinbase, обратил внимание на подозрительные транзакции, совершенные анонимными кошельками, которые покупали монеты за несколько минут до объявления о листинге на Binance и продавали их в момент пампа. Эти транзакции включали покупку токенов Rar, ERN, TORN и RAMP. Суммы сделок варьировались от 100 000 до 900 000 долларов США. “Трейдерам" удалось заработать миллионы долларов в несколько сделок. Гроган предполагает, что за этим может стоять "ненадежный сотрудник, имеющий доступ к информации о листинге и к API платформе".

Следователи Chainalysis утверждают, что за несколько часов до объявления о банкротстве с биржи Genesis были выведены средства на общую сумму около $155 млн: 50 000 ETH на Coinbase 20 000 ETH в Bitstamp 5000 ETH и 3,9 миллиона долларов США на Kraken 7,7 млн FTM на Binance 36 миллионов долларов США на неизвестный кошелек Некоторые аналитики предполагают, что это может быть частичное погашение долга Genesis перед кредиторами. Ну, естественно! Это именно то, что все банкроты делают перед подачей заявления о банкротстве.

Теперь приложение предоставляет актуальный график цен почти для всех криптовалют из Топ-50 по рыночной капитализации. Но, по какой-то причине, пока не для всех. Среди отображаемых — Tether (USDT), XRP (XRP), Binance USD (BUSD), Cardano (ADA), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC), Litecoin (LTC), Dai (DAI) и Uniswap (UNI). Среди "неудачников" — Polkadot (DOT), Tron (TRX), BNB (BNB) и USD Coin (USDC). Конспирологи и инсайдеры приглашаются в комментарии. Предположительно, в реализации приняли участие сервисы TradingView и Robinhood. Однако официально коллаборацию никто из этих вероятных партнеров Twitter еще не подтвердил.