#money

Прокуратура США выдвинула обвинения против трех британских граждан, создателей NFT-проекта Evolved Apes, в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По данным расследования, Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хасан пообещали разработать видеоигру, но спустя две недели после минтинга просто сбежали.

Нарратив «ультразвуковые деньги» означает быть устойчивым к инфляции и сохранять покупательную способность в течение длительного периода.

Американский сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен снова раскритиковала криптовалюты и заявила, что они должны развиваться в соответствии с нынешними законами традиционных финансов. Она в очередной раз напомнила о своем законопроекте по борьбе с отмыванием денег, который негативно повлияет на криптовалюты, и ожидает одобрения.

Управляющий Центральным банком Новой Зеландии Адриан Орр на заседании парламентского комитета назвал стейблкоины нестабильными. По его словам, они полностью зависят от состояния резервов своего эмитента, а биткоин как альтернатива не способен заменить фиатные деньги или стать реальным средством сбережения.

Правоохранительные органы Тайваня обратились в суд с просьбой разрешить арест президента криптовалютной биржи ACE Exchange Чэньхуана Вана и еще четырех людей по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Они также попросили ограничить их права на встречи с другими людьми на время содержания под стражей.

Генеральный директор финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник выразил поддержку Tether (эмитенту стейблкоина USDT) на фоне различных обвинений в отмывании денег или недостаточном обеспечении токена. Он подчеркнул, что напрямую работает с компанией и управляет частью ее активов.

Криптовалютная компания Tether попала в новый доклад ООН по преступности из-за частого использования ее стейблкоина USDT для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В частности, токен активно применяется в псевдоинвестиционных проектах с высокой доходностью.

Новый продукт будет называться Ether․fi Cash. Фактически это должно стать простой альтернативой оффрампам (процедуре вывода крипты в фиатные деньги, которая обычно связана со сложностями и высокими комиссиями). Разработчики надеются, что новинка позволит криптанам вообще не покидать блокчейн.

Министерство юстиции США требует посадить бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ) на три года и оштрафовать его на $50 млн за нарушение федеральных санкций и законов об отмывании денег. По мнению адвокатов учреждения, наказание должно быть соизмеримо с полученной выгодой.

Американские правоохранители обвинили мужчину, который нелегально майнил крипту через облачные сервисы, в мошенничестве и отмывании денег. Между январем и августом 2021 года подозреваемый Чарльз Паркс III организовал схему криптоджекинга (cryptojacking) — неправомерного применения чужих ресурсов и оборудования для майнинга криптовалют.

Белорусско-латвийский предприниматель Александр Клименко, который был арестован 21 декабря 2023 года в Латвии по запросу властей США, получил официальное обвинение в международном сговоре с целью отмывания денег и участии в работе нелицензированной криптовалютной биржи BTC-e.

Европейский совет и Парламент предварительно согласились включить рынок криптовалют в законы ЕС о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.

Правительство Южной Кореи планирует разработать специальные правила для криптовалютных миксеров, которые помогают пользователям скрыть происхождение цифровых активов. Это связано с тем, что такие сервисы сильно ограничивают отслеживание отмывания денег преступными организациями.