#money

Признав свою вину, Райан должен заплатить примерно $6 млн штрафа правительству США, $5 млн должникам FTX и передать две недвижимости в Массачусетсе, а также свой Porsche. В зале суда Райан Саламе признал себя виновным в нарушении закона о незаконном финансировании предвыборной кампании и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. «Я потратил $10 млн на политические взносы, указав их как займы, которые я никогда не собирался возвращать», — сказал Саламе. Его могут приговорить к 10 годам в федеральной тюрьме.

Нейт Честейн приговорен к трем месяцам тюрьмы за причастность к инсайдерским сделкам на сумму $50 000. В мае федеральный суд Нью-Йорка признал 33-летнего Честейна виновным в мошенничестве и отмывании денег. Это дело стало первым крупным прецедентом об инсайдерской торговле NFT. Честейн получил прибыль, купив и продав по меньшей мере 45 NFT, которые должны были быть размещены на домашней странице OpenSea, и он об этом знал. Прокурор США заявил: «Сегодняшний приговор должен служить предупреждением другим корпоративным инсайдерам о том, что инсайдерская торговля – на любом рынке – недопустима».

Компания Terra (LUNA) временно заморозила свой основной домен Terra․money в связи с недавними попытками фишинга. Пользователей просят не заходить на сайты с этим доменом до тех пор, пока не будет официального разрешения. Параллельно команда обновила кошелек Station Wallet для повышения безопасности, но пока рекомендовала воздержаться от использования настольных и мобильных приложений. А вот расширение Station Chrome последней версии можно использовать.

Согласно новому регулированию, переводы в стейблкоинах будут выполняться до трех рабочих дней. Это правило озадачило блокчейн-сообщество. Однако чиновники заявляют, что это ограничение соответствует темпам стандартных внутренних денежных переводов и будет также распространяться на погашение стейблкоинов. «Сроки погашения должны обеспечить баланс между реагированием на запросы пользователей и временем для того, чтобы эмитент SCS организованно сделал это в разных стрессовых ситуациях», - добавил регулятор.

В прошлом месяце на территории Сингапура 400 полицейских провели одновременные рейды в рамках борьбы с отмыванием денег и задержали 10 иностранцев. Полиция заявила, что подозреваемые предположительно отмывали доходы, полученные от своей организованной преступной деятельности за рубежом, в том числе от мошенничества и онлайн-игр. Общая сумма изъятых активов составляет $1,76 млрд, почти $30 млн из которых были в крипте. Также полиция конфисковала 68 золотых слитков, 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства. На иллюстрации — фотороботы подозреваемых.

По обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций были арестованы разработчики Tornado Cash, а именно Роман Шторм и Роман Семенов. Они подозреваются в том, что способствовали сокрытию средств в размере более 1 млрд долларов.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности в ответ на обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а в последнее время и в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Это заявление произошло 22 августа в суде Южного округа Нью-Йорка.

«Биткоин имеет очень плохую репутацию у регуляторов, как у наших, так и у европейских. У нас есть свой основной бизнес, а ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично», — заявил Михаил Рогальский. Он считает, что криптовалюта ничем не лучше фиата, кроме возможности обходить локальные регулирования, которые касаются фиатных валют. Сооснователь Monobank также озвучил собственное видение будущего цифровых активов в Украине: «Я не думаю, что в нашей стране когда-то будет свободно циркулировать крипта. Даже не знаю, как НБУ сможет урегулировать этот вопрос».