#money

Прокуратура США висунула звинувачення проти трьох британських громадян, засновників NFT-проєкту Evolved Apes, у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. За даними розслідування, Мохамед-Амін Атча, Мохамед Рілаз Валід і Дауд Хасан пообіцяли розробити відеогру, але через два тижні після мінтингу просто втекли.

Наратив «ультразвукові гроші» означає бути стійким до інфляції та зберігати купівельну спроможність протягом тривалого часу.

Американська сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Воррен укотре розкритикувала криптовалюти та заявила, що вони повинні розвиватися відповідно до нинішніх законів традиційних фінансів. Вона знову нагадала про свій законопроєкт із боротьби з відмиванням грошей, який негативно вплине на криптовалюти, та очікує схвалення.

Керівник Центрального банку Нової Зеландії Адріан Орр на засіданні парламентського комітету назвав стейблкоїни нестабільними. За його словами, вони повністю залежать від стану резервів свого емітента, а біткоїн як альтернатива не здатний замінити фіатні гроші або стати реальним засобом заощадження.

Правоохоронні органи Тайваню звернулися до суду з проханням дозволити арешт президента криптовалютної біржі ACE Exchange Ченьхуана Вана і ще чотирьох людей за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві. Вони також попросили обмежити їхні права на зустрічі з іншими людьми протягом утримання під вартою.

Генеральний директор фінансової компанії Cantor Fitzgerald Говард Лютник висловив підтримку Tether (емітенту стейблкоїна USDT) на тлі різноманітних звинувачень щодо відмивання грошей або недостатнього забезпечення токена. Він підкреслив, що безпосередньо працює з компанією та керує частиною її активів.

Криптовалютна компанія Tether потрапила до нової доповіді ООН зі злочинності через часте використання її стейблкоїна USDT для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії. Зокрема, токен активно застосовується в псевдоінвестиційних проєктах із високою прибутковістю.

Новий продукт матиме назву Ether․fi Cash. Фактично це має стати простою альтернативою оффрампам (процедурі виводу крипти в фіатні гроші, яка зазвичай пов'язана зі складнощами і високими комісіями). Розробники сподіваються, що новинка дозволить криптанам взагалі не покидати блокчейн.

Міністерство юстиції США вимагає ув'язнити колишнього гендиректора криптобіржі Binance Чанпена Чжао (CZ) на три роки й оштрафувати його на $50 млн за порушення федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. На думку адвокатів установи, покарання має бути співмірним отриманій вигоді.

Американські правоохоронці звинуватили чоловіка, який нелегально майнив крипту через хмарні сервіси, у шахрайстві та відмиванні грошей. Між січнем та серпнем 2021 року підозрюваний Чарльз Паркс III організував схему "криптоджекінгу" (cryptojacking) — неправомірного застосування чужих ресурсів та обладнання для майнінгу криптовалют.

Білорусько-латвійський підприємець Олександр Клименко, якого заарештували 21 грудня 2023 року в Латвії за запитом влади США, отримав офіційне обвинувачення в міжнародній змові з метою відмивання грошей та участі в роботі неліцензованої криптовалютної біржі BTC-e.

Європейська рада та Парламент попередньо погодилися включити ринок криптовалюти в закони ЄС про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму.

Уряд Південної Кореї планує розробити спеціальні правила для криптовалютних міксерів, які допомагають користувачам приховати походження цифрових активів. Це пов'язано з тим, що такі сервіси сильно ускладнюють відстеження відмивання грошей злочинними організаціями.