#money

Минулого місяця 400 поліціянтів провели одночасні рейди у межах боротьби з відмиванням грошей у всьому Сингапурі та заарештували 10 іноземців. Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми. Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті. Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби. На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.

Визнавши свою провину, Раян має сплатити приблизно $6 млн штрафу уряду США, $5 млн боржникам FTX і передати дві нерухомості в Массачусетсі, а також свій Porsche. У залі суду Раян Саламе визнав себе винним у порушенні закону про незаконне фінансування передвиборної кампанії та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. “Я витратив $10 млн на політичні внески, вказавши їх як позики, які я ніколи не збирався повертати,” — сказав Саламе. Його можуть засудити до 10 років у федеральній в’язниці.

Нейт Честейн засуджений до трьох місяців в'язниці за причетність до інсайдерських угод на суму $50 000. У травні федеральний суд Нью-Йорка визнав 33-річного Честейна винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Ця справа стала першим значним прецедентом про інсайдерську торгівлю NFT. Честейн отримав прибуток, купивши та продавши щонайменше 45 NFT, які мали бути розміщені на домашній сторінці OpenSea, і він про це знав. Прокурор США заявив: «Сьогоднішній вирок має слугувати попередженням іншим корпоративним інсайдерам про те, що інсайдерська торгівля — на будь-якому ринку — неприпустима».

Компанія Terra (LUNA) тимчасово заморозила свій основний домен Terra․money через нещодавні спроби фішингу. Користувачів просять не заходити на сайти з цим доменом, допоки не буде надано офіційного дозволу. Водночас команда оновила гаманець Station Wallet задля підвищення рівня захисту, але поки що рекомендувала утриматися від користування настільними та мобільними застосунками. А ось розширення Station Chrome останньої версії використовувати можна.

Згідно з новим регулюванням, перекази в стейблкоїнах виконуватимуться до трьох робочих днів. Це правило збентежило блокчейн-спільноту. Однак чиновники заявляють, що це обмеження відповідає темпам стандартних внутрішніх грошових переказів і буде також застосовуватися для погашення стейблкоїнів. «Терміни погашення повинні забезпечити баланс між реагуванням на запити користувачів і часом для того, щоб емітент SCS організовано це зробив у різних стресових ситуаціях», — додав регулятор.

«Я побачив декілька сміховинних коментарів, тож хочу пояснити: я повертаю ваші кошти не тому, що ви можете мене знайти, а тому, що не хочу зруйнувати ваш проєкт. Можливо, для багатьох людей це великі гроші, але не для мене, я розумніший за вас усіх, бляха-муха!!!» Злам заради зламу? Чи сам хакер щось хотів довести? Особливо з огляду на дуже ретельну підготовку, яка тривала тижні або навіть місяці.

Подружжя криптохакерів — Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган — визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей та організації зламу криптобіржі Bitfinex у 2016 році. Пару арештували та висунули їй звинувачення ще у лютому 2022 року. Але протягом усього цього часу подружжя заперечувало свою причетність і лише через сім років після першої афери вони таки зізналися у скоєному. Згідно зі звинуваченнями, Ліхтенштейн здійснив хакерську атаку на Bitfinex і викрав 119 754 BTC, які на той час складали $72 млн. Сьогодні об’єм крадіжки складає близько $3,5 млрд.

В Аргентині знайшли тіло іспанського криптоінфлюенсера Фернандо Переса Альгаби. Він вважався зниклим безвісти з минулого вівторка. 23 липня діти в Інгеніеро Бадж (Аргентина) знайшли валізу з його ампутованими кінцівками. Наступного дня поліція знайшла його тулуб, а 25 липня в рюкзаку була знайдена голова. Мотивом для вбивства стали його борги. У записці, яку залишив Альгаба, пояснюється, що він втратив значну суму грошей, вкладених у криптовалюту.

За звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні санкцій було заарештовано розробників Tornado Cash, а саме Романа Шторма і Романа Семенова. Їх підозрюють у сприянні приховуванню коштів обсягом понад 1 млрд доларів.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід наголосив на своїй невинуватості у відповідь на обвинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей, а останнім часом і в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Ця заява пролунала 22 серпня в суді Південного округу Нью-Йорка.

«Біткоїн має дуже погану репутацію у регуляторів, як у наших, так і у європейських. У нас є свій основний бізнес, а ставити його під загрозу, працюючи з високоризиковим активом, було б нелогічно», — заявив Михайло Рогальський. Він вважає, що криптовалюта нічим не краща за фіат, окрім можливості обходити локальні регулювання, які стосуються фіатних валют. Співзасновник Monobank також озвучив власне бачення майбутнього цифрових активів в Україні: «Я не думаю, що в нашій країні колись буде вільно ходити крипта. Навіть не знаю, як НБУ зможе уреголювати це питання».

Поки Ілон Маск зайнятий ребрендингом Twitter, криптовалютна спільнота активно торгує токенами, які пов'язані з популярною платформою лише старою назвою. Наразі токен TwitterDAO (TWITTER) коштує $0,0001, попри невдалий запуск. Здорожчання сталося після верифікації та перевірки контракту автоматичними системами. Однак варто пам'ятати, що такі токени нерідко виявляються інструментом заробітку шахраїв або ж призводять до повної втрати активів сторонніх інвесторів. Випадок з BALD — яскравий приклад.

Американські сенатори Елізабет Воррен, Роджер Маршалл, Джо Манчін і Ліндсі Грем знову представили ініціативу по боротьбі з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. Інститут банківської політики не став чекати й одразу висловився на підтримку цього двопартійного законопроєкту, який пропонує посилити регулювання цифрових активів, щоб вони повністю відповідали наявним правилам фінансової системи.

Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший повідомив, що інвестував у біткоїн на початку цього року, придбавши по два BTC для кожного з сімох своїх дітей. Кеннеді пояснив, що зробив цю інвестицію одразу після біткоїн-конференції, де він оголосив про своє рішення приймати пожертви на свою передвиборчу кампанію в біткоїнах. Згодом демократ зіткнувся з критикою, мовляв, він просуває криптовалюту, проте сам не поспішає інвестувати в цифрові активи. Кеннеді повідомив, що одразу після Bitcoin Conference він отримав великий чек і сказав: «Гаразд, знаєте, я збираюся вкласти свої гроші в цю криптовалюту». Під час конференції він заявив, що ніколи не інвестував в криптовалюту. Однак пізніше Кеннеді-молодший вирішив придбати біткоїн, щоб продемонструвати свою прихильність до технології та її потенціалу.