#ponzi scheme
16 статей знайдено
Останні
Напівживий 86-річний юрист керував пірамідою Понці з хоспісу!
Літній американський адвокат Девід Кагель був засуджений до 5 років ув'язнення за організацію шахрайської схеми піраміда Понці. У травні 2024 року Кагель зробив щиросердне зізнання, визнавши провину за звинуваченням у змові з метою шахрайства, і тепер отримав офіційний вирок.SEC продовжує добивати шахраїв із CryptoFX
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в організації схеми Понці на $300 млн проти додаткових менеджерів (17 осіб), пов'язаних із криптовалютною платформою CryptoFX. Це сталося через 18 місяців після того, як SEC заборонила діяльність CryptoFX і звинуватила її засновників у шахрайстві. 
IcomTech і Forcount звинувачуються у схемі Понці
Даміан Вільямс продовжує полювання на криптошахраїв. Наступними обвинуваченими стали засновники та співробітники інвестиційних компаній IcomTech та Forcount. Їм загрожує тюремне ув'язнення за шахрайство, відмивання грошей та надання неправдивих свідчень. 
Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей
Заарештований у 2018 році співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, Карл Грінвуд визнав свою провину. Його спільниця Ружа Ігнатова, також відома як Криптокоролева, продовжує переховуватися. За інформацію про її місцезнаходження ФБР обіцяє $100 000. 
1 - 16 із 16 результатів