კრიპტობლოგერიდან თაღლითამდე: მწვავე აღიარების დეტალები
პოპულარულმა ამერიკელმა კრიპტობლოგერმა, დენიშ საჰადევანმა, აღიარა საკრედიტო თაღლითობა, პირადი მონაცემების ქურდობა და სახელმწიფო ფულის გათეთრება კრიპტოვალუტისა და ფასიანი ქაღალდების მეშვეობით.
ოფიციალური ჩვენების თანახმად, სესხების გასაფორმებლად მან გამოიყენა კანონი CARES A (2020), რომელიც მიზნად ისახავდა გადაუდებელ ფინანსურ დახმარებას მცირე ბიზნესისა და კორონავირუსის პანდემიით დაზარალებული ადამიანებისთვის. საერთო ჯამში, ახალგაზრდამ 71 განაცხადი შეიტანა, რომლის ღირებულება დაახლოებით 1,2 მილიონი აშშ დოლარია, მაგრამ თანხმობა მხოლოდ 429,000 დოლარზე მიიღო (ზოგიერთი მათგანი სახელფასო დაცვის პროგრამის ფარგლებში და ძირითადი, როგორც დახმარება ეკონომიკური შედეგების ლიკვიდაციისთვის).
დენიშმა ზემოაღნიშნულ სესხზე განაცხადი საკუთარი კომპანიების მეშვეობით გააკეთა, ინფორმაციის დამახინჯებით ან მთლიანად დოკუმენტების გაყალბებით (საგადასახადო ფორმები, საბანკო ამონაწერები). ლეგიტიმაციის მისაცემად კი ფარულად თანამსესხებელი მამამისი გახადა, მისი ხელმოწერა გააყალბა და საგადასახადო სპეციალისტის პირადი მონაცემები გამოიყენა.
ფულის მიღების შემდეგ ახალგაზრდამ ის სხვადასხვა ანგარიშებს შორის გადარიცხა, შემდეგ კი კრიპტოვალუტა და აქციები შეიძინა, ხოლო პარალელურად საკუთარი ვალები დაფარა. გასაკვირია, მაგრამ თაღლითობის ამბავი ამით არ დასრულებულა და დენიშმა დამატებით შეძლო სესხის აღება უძრავი ქონების შესაძენად (1,3 მილიონი დოლარი), რადგანაც მან ვალების არსებობა არ მიუთითა.
სამართალდამცავ ორგანოებს სერიოზული გამოძიების დასაწყებად რამდენიმე წელი დასჭირდათ. ისინი მხოლოდ 2023 წლის 24 თებერვალს მივიდნენ ჩხრეკის ორდერით და რამდენიმე ელექტრონული მოწყობილობა, უცხო პირებზე გაფორმებული თვრამეტი მართვის მოწმობა, დაახლოებით 17,043 დოლარი ნაღდი ფული და ფიზიკური ოქროს ბიტკოინი ჩამოართვეს. ახლა, შეთანხმების ფარგლებში, ახალგაზრდას ქონება ჩამოერთვა და უნდა გადაიხადონ ჯარიმა მინიმუმ 429 906 დოლარის ოდენობით. გარდა ამისა, მას 32 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება (30 წელი ფულის გათეთრებისა და თაღლითობისთვის, 2 წელი პირადი მონაცემების ქურდობისთვის).
ასეთი გამოძიებები მართლაც ძალიან საინტერესო საყურებელია, რადგანაც ამერიკული სამართალდამცავი უწყებები მუდმივად ცდილობენ დაარწმუნონ ადამიანები ციფრული აქტივების კრიმინალურ კომპონენტში, ტოტალურ აკრძალვებსა და მკაცრ კონტროლზე მიანიშნებენ. მაგრამ სინამდვილეში, თავად საჯარო სამსახურებს არ შეუძლიათ თვალყური ადევნონ ტრადიციული ვალუტით აშკარა თაღლითობას. და მიუხედავად იმისა, რომ ამბავი დაპატიმრებით დასრულდა, ძალიან დიდი დრო გავიდა, რამაც დენიშს საშუალება მისცა საინვესტიციო რჩევები მიეცა და ცნობილი მედიის პუბლიკაციებშიც კი მიეღო მონაწილეობა, სადაც ის კრიპტოვალუტასა და სავაჭრო სტრატეგიებზე საუბრობდა. ეს ყველაფერი გვიჩვენებს, რომ აშშ-ის ამჟამინდელი სისტემა უახლეს ფინანსურ ინფორმაციაზე თვალთვალისა და მისი გაზიარების ახალი მექანიზმების თვალსაზრისით სათანადოდ ოპტიმიზირებული არ არის.
