#fraud

Сhаѕе, один из крупнейших банков Великобритании, намерен с 16 октября блокировать платежи, связанные с криптовалютами, ссылаясь на беспокойство касательно возможного мошенничества. «Если мы посчитаем, что вы осуществляете платеж, связанный с криптоактивами, мы отклоним его», — указано в электронном письме клиентам. К тому же банк уточнил, что люди могут свободно выбирать другой банк или поставщика, если они желают инвестировать в цифровые активы.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности в ответ на обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а в последнее время и в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Это заявление произошло 22 августа в суде Южного округа Нью-Йорка.

Хейден Адамс, основатель Uniswap Labs, уволил разработчика, известного под псевдонимом AzFlin, после обвинений в создании мемкоина FrensTech и манипуляциях с ликвидностью. Предварительные убытки оцениваются в 14 wETH или $25 830. Адамс подчеркнул, что компания не оправдывает таких действий и вынуждена соответственно отреагировать. Разработчик отрицает обвинения в мошенничестве и утверждает, что это FUD. По его словам, он вывел только 1 ETH из пула ликвидности, который предварительно использовал из собственных средств.

Однако, как сообщает издание Semafor, чиновники обеспокоены, что это может иметь негативные последствия для клиентов криптобиржи. По мнению регулятора, такие обвинения могут спровоцировать отток средств с платформы, что приведет к потерям потребителей и вызовет панику на крипторынке, как это в свое время произошло с обанкротившейся биржей FTX. Поэтому прокуроры изучают альтернативные варианты, такие как штрафы и соглашение об отсрочке или отказе от судебного преследования.

Семейную пару обвиняют в криптомошенничестве. Майкл и Аманда Гриффис попали на радар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая обвиняет супругов в мошенничестве в особо крупных размерах. Они организовали товарный пул цифровых активов под громким названием «Благословение Бога через крипту» и смогли привлечь более 100 человек. Обещая высокую доходность и безопасность, супругам удалось собрать более $6 млн. К сожалению, жертвы схемы Понци так и не получили обещанные золотые горы, но, может, хоть благословение им будет даровано.

Руководители австралийских криптокомпаний встретились на финтех-конференции Intersekt 2023 и обсудили проблему мошенничества. Они утверждают, что предупреждение и ознакомление пользователей с тактиками, которые используют мошенники, может значительно снизить количество инцидентов. То есть, самое главное – это проактивная профилактика, а не меры реагирования.Т акже было отмечено, что ответственность за криптомошенничество несет не только криптоиндустрия, но и банки, социальные медиаплатформы и телекоммуникационные компании.

Нейт Честейн приговорен к трем месяцам тюрьмы за причастность к инсайдерским сделкам на сумму $50 000. В мае федеральный суд Нью-Йорка признал 33-летнего Честейна виновным в мошенничестве и отмывании денег. Это дело стало первым крупным прецедентом об инсайдерской торговле NFT. Честейн получил прибыль, купив и продав по меньшей мере 45 NFT, которые должны были быть размещены на домашней странице OpenSea, и он об этом знал. Прокурор США заявил: «Сегодняшний приговор должен служить предупреждением другим корпоративным инсайдерам о том, что инсайдерская торговля – на любом рынке – недопустима».

Несколько известных венчурных компаний, включая Temasek, Sequoia Capital и Softbank, столкнулись с судебными разбирательствами из-за предполагаемого участия в мошенничестве FTX. В иске утверждается, что инвесторы использовали свое влияние и финансовые возможности для поддержки деятельности биржи, несмотря на то, что FTX нарушила множество законов и присвоила средства клиентов. Например, до банкротства биржи компания Temasek утверждала, что в течение восьми месяцев проводила тщательную проверку финансовых показателей и соблюдения нормативных требований, но не обнаружила никаких проблем.

Крейг Райт, одиозный "создатель" биткоина, не устающий рассказывать о своих "достижениях" всем и каждому - проиграл апелляцию по делу о клевете против Питера МакКормака. Райт настаивал, что МакКормак подорвал его репутацию, когда назвал его мошенником, который не изобретал цифровое золото. Поначалу суд признал высказывания МакКормака клеветническими. Впрочем, из-за поведения Райта сумма возмещения была значительно уменьшена - до 1 фунта стерлингов. Апелляционный суд Великобритании согласовал это решение. В высшей инстанции отметили, что Крейг не предоставил достаточных доказательств для обоснования своих претензий.