#police

В прошлом месяце на территории Сингапура 400 полицейских провели одновременные рейды в рамках борьбы с отмыванием денег и задержали 10 иностранцев. Полиция заявила, что подозреваемые предположительно отмывали доходы, полученные от своей организованной преступной деятельности за рубежом, в том числе от мошенничества и онлайн-игр. Общая сумма изъятых активов составляет $1,76 млрд, почти $30 млн из которых были в крипте. Также полиция конфисковала 68 золотых слитков, 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства. На иллюстрации — фотороботы подозреваемых.

Сегодня полиция Гонконга арестовала и провела обыск в офисе бывшего юриста Джозефа Лама в связи с расследованием в отношении криптовалютной биржи JPEX. Лам также известный криптоинфлюенсер, который имеет более 190 000 подписчиков в Instagram. Напомним, что недавно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам вынесла предупреждение JPEX за ложные заявления о ее лицензионном статусе. Полиция получила по меньшей мере 83 жалобы на JPEX, касаемо виртуальных активах на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов (примерно $4,3 млн).

Довольно известный аналитик Адам Кокран сегодня выложил пост о ситуации на бирже Huobi и ее потенциальной неплатежеспособности. Главные тезисы: сотрудники Huobi и Tron находятся под следствием и были допрошены полицией; после запуска обернутого USDT (stUSDT) от Джастина Сана 98% активов пользователей, которые его застейкали, попали в кошельки Huobi и Джастина. Хотя они должны были отправиться в Tether для выкупа облигаций; на балансах Huobi $63 млн USDT, хотя общий баланс USDT у пользователей биржи составляет $631 млн; ETH тоже куда-то делся. Huobi держит весь ETH пользователей в stETH; Binance активно продает USDT и покупает DAI; страничка резервов Huobi не обновлялась уже месяц и показывает совсем другие цифры по сравнению с кошельками компании. Сам Джастин Сан написал, что на первый взгляд эта информация неправдивая, и запостил: «4».

По данным источников Bankless, соучредитель и CEO Terraform Labs был задержан черногорской полицией в аэропорту Подгорицы с поддельными документами. Согласно данным Национального управления полиции, задержанными являются, вероятно, До Квон и его помощник Хан, их личности устанавливаются. Полицейские утверждают, что имя, возраст и национальность подозреваемого совпадают с данными До Квона. Окончательно подтвердить факт ареста именно СЕО Terraform Labs можно будет после сканирования отпечатков пальцев.

Полиция провела рейд на складе Worldcoin в Найроби и вывезла документы для расследования деятельности компании, сообщает местное издание. Комиссар безопасности данных говорит, что компания не раскрыла свои истинные намерения при регистрации. Эксперты опасаются, что данные, собранные во время сканирования радужной оболочки глаза человека, могут попасть в чужие руки. Сама компания настаивает, что эти данные в безопасности.

В Аргентине нашли тело испанского криптоинфлюенсера Фернандо Переса Альгабы. Он считался пропавшим без вести с прошлого вторника. 23 июля дети в Ингениеро Бадж (Аргентина) нашли чемодан с его ампутированными конечностями. На следующий день полиция нашла его туловище, а 25 июля в рюкзаке была найдена голова. Мотивом для убийства стали его долги. В записке, которую оставил Альгаба, объясняется, что он потерял значительную сумму денег, вложенных в криптовалюту.