#fraud

Один із найбільших банків Великої Британії — Chase — вирішив з 16 жовтня блокувати платежі, пов’язані з криптовалютами, посилаючись на занепокоєння щодо можливого шахрайства. «Якщо ми вважатимемо, що ви здійснюєте платіж, пов’язаний з криптоактивами, ми відхилимо його», — зазначається в електронному листі клієнтам. До того ж банк уточнив, що клієнти можуть вільно використовувати інший банк або постачальника, якщо бажають інвестувати у цифрові активи.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід наголосив на своїй невинуватості у відповідь на обвинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей, а останнім часом і в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Ця заява пролунала 22 серпня в суді Південного округу Нью-Йорка.

Гейден Адамс, засновник Uniswap Labs, звільнив розробника, відомого під псевдонімом AzFlin, після звинувачень у створенні мемкоїна FrensTech і маніпуляціях з ліквідністю. Попередні збитки оцінюються в 14 wETH або $25 830. Адамс підкреслив, що компанія не виправдовує таких дій, а отже змушена відреагувати як належить. Розробник заперечує звинувачення в шахрайстві та стверджує, що це FUD. За його словами, він вивів лише 1 ETH із пулу ліквідності, який попередньо використав із власних коштів.

Проте, як повідомляє видання Semafor, чиновники стурбовані, що це може мати негативні наслідки для клієнтів криптобіржі. На думку регулятора, такі звинувачення можуть спровокувати відтік коштів з платформи, що призведе до втрат споживачів і викличе паніку на крипторинку, як це свого часу сталося зі збанкрутілою біржею FTX. Тому прокурори вивчають альтернативні варіанти, як-от штрафи та угоду про відстрочення або відмову від судового переслідування.

Сімейну пару звинувачують у криптошахрайстві. Майкл і Аманда Гріффіс потрапили на радар Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), яка звинувачує подружжя у шахрайстві в особливо великих розмірах. Вони організували товарний пул цифрових активів під гучною назвою «Благословення Бога через крипту» та спромоглися залучити понад 100 осіб. Обіцяючи високу прибутковість і безпеку, подружжю вдалося зібрати понад $6 млн. На жаль, жертви схеми Понці так і не отримали обіцяні золоті гори, але, може, хоч благословення їм буде даровано.

Керівники австралійських криптокомпаній зустрілись на фінтех-конференції Intersekt 2023 та обговорили проблему шахрайства. Вони стверджують, що попередження та ознайомлення користувачів із тактиками, які використовують шахраї, може значно зменшити кількість інцидентів. Тобто, найгловніше — це проактивна профілактика, а не заходи реагування. Також було зазначено, що відповідальність за криптошахрайство несе не лише індустрія криптовалют, але й банки, соціальні медіаплатформи та телекомунікаційні компанії.

Нейт Честейн засуджений до трьох місяців в'язниці за причетність до інсайдерських угод на суму $50 000. У травні федеральний суд Нью-Йорка визнав 33-річного Честейна винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Ця справа стала першим значним прецедентом про інсайдерську торгівлю NFT. Честейн отримав прибуток, купивши та продавши щонайменше 45 NFT, які мали бути розміщені на домашній сторінці OpenSea, і він про це знав. Прокурор США заявив: «Сьогоднішній вирок має слугувати попередженням іншим корпоративним інсайдерам про те, що інсайдерська торгівля — на будь-якому ринку — неприпустима».

Кілька відомих венчурних компаній, включно з Temasek, Sequoia Capital і Softbank, натрапили на судову тяганину через імовірну участь у шахрайстві FTX. У позові зазначено, що інвестори використовували свій вплив і фінансові можливості для підтримки діяльності біржі, попри те, що FTX порушила безліч законів і привласнила кошти клієнтів. Зокрема, до банкрутства біржі компанія Temasek стверджувала, що протягом восьми місяців проводила ретельну перевірку фінансових показників і дотримання нормативних вимог, але не виявила жодних проблем.

Крейг Райт, одіозний "творець" біткоїна, що не припиняє розповідати про свої "здобутки" всім та кожному, програв апеляцію у справі про наклеп проти Пітера МакКормака. Райт наполягав, що МакКормак підірвав його репутацію, коли назвав його шахраєм, котрий не винаходив цифрове золото. Спершу суд визнав висловлювання МакКормака наклепницькими, втім, через поведінку Райта сума відшкодування була значно зменшена - до 1 фунта стерлінгів. Апеляційний суд Великої Британії погодив це рішення. Судочинці зазначили,що Крейг не надав достатніх доказів для обґрунтування своїх претензій.