Kraken ირანთან მუშაობის გამო $300 000 ოდენობის ჯარიმას გადაიხდის
აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის სამმართველომ (OFAC) და კრიპტობირჟა Kraken-მა მოაგვარეს კონფლიქტი, რომელიც ირანელი მომხმარებლების მომსახურებას ეხება. პლატფორმა ჯარიმას გადაიხდის და დანერგავს ინსტრუმენტებს, რომლებიც საერთაშორისო სანქციების შესრულებას აკონტროლებს.
OFAC-ის ინფორმაციით, ბირჟა მზადაა, ირანის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევის გამო სამოქალაქო პასუხისმგებლობა იტვირთოს. საქმე ისაა, რომ Kraken-ში გეოლოკაციის ინსტრუმენტები, მათ შორის IP-მისამართის დაბლოკვის ავტომატური სისტემა არ დაუნერგავთ. ამან გამოიწვია სერვისების მიწოდება იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც გადახდების განხორციელების მომენტში ირანში იმყოფებოდნენ.
ბირჟის წარმომადგენლები აშკარა დარღვევებს დაეთანხმნენ. პლატფორმას $362 159 ოდენობის ჯარიმის გადახდა და $100 000 იმ ინსტრუმენტებში ინვესტირება მოუწევს, რომლებიც შემზღუდავი ზომების დაცვის მონიტორინგის საშუალებას იძლევა.
OFAC-ში ამტკიცებენ, რომ Kraken-ის საქმიანობა სანქციების მოთხოვნებსა და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის საერთაშორისო ზომებს შეესაბამებოდა. კლიენტები რეგულარულ შემოწმებას როგორც რეგისტრაციის პროცესში, ასევე ბირჟის მომსახურების შემდგომი გამოყენებისას გადიოდნენ. კერძოდ, დეტალურად ხდებოდა IP-მისამართების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი. ეს ზომა სანქციების ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მომხმარებელთა მიერ ანგარიშების შექმნის პრევენციისთვის არის აუცილებელი.
თუმცა, ამ კონტროლის მიუხედავად, 2015 წლის 14 ოქტომბრიდან 2019 წლის 29 ივნისამდე პერიოდში, Kraken-მა 826 ტრანზაქცია დაამუშავა, რომლის ღირებულება $1,680 მილიონია, იმ ფიზიკური პირების სახელით, რომლებიც ოპერაციის შესრულები დროს, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენნათქვამია OFAC-ის განცხადებაში
მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად, ალბათ, ასეთი დარღვევების შეუმჩნევლობა შეუძლებელია, კომპანიის მხრიდან არანაირი ღონისძიება გატარებული არ ყოფილა. შედეგად, IP-მისამართები დაბლოკვა არ ხდებოდა, ირანში მყოფი მომხმარებლები თავიანთ ანგარიშებს თავისუფლად იყენებდნენ და 826 უკანონო გარიგება განახორციელეს. პრობლემის აღმოჩენის შემდეგ ბირჟამ IP-მისამართების ავტომატური დაბლოკვა და სიტუაციის მონიტორინგის მიზნით ბლოკჩეინის ანალიტიკის დამატებითი ინსტრუმენტები დანერგა.
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრისას OFAC-მა გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ ბირჟამ დარღვევები ნებაყოფლობით აღიარა. ამან სამმართველოს წარმომადგენლებს საშუალება მისცა, მაქსიმალურ სამოქალაქო ფულად ჯარიმასა (CMP, $272 228) და ეკონომიკური სანქციების დარღვევისთვის გათვალისწინებულ ჯარიმას (თითოეული უკანონო ტრანზაქციის 50%, $840 288) შორის კომპრომისი ეპოვა. ამრიგად, დანაშაულის აღიარების გათვალისწინებით, Kraken-ს $362 159-ის გადახდა მოუწევს.
აღსანიშნავია, რომ კრიპტობირჟამ კონფლიქტურ სიტუაციაზე ოპერატიული რეაგირება რიგი დამატებითი ზომებით მოახდინა. Kraken-მა ბლოკჩეინის ანალიტიკის საკითხებში თანამშრომლები გადაამზადა, სანქციების დაცვის კონტროლისთვის დამატებითი ხელმძღვანელი აიყვანა და მომხმარებლების ეროვნების იდენტიფიცირებისა და შემოწმებისთვის ხელოვნური ინტელექტის მომწოდებელთან თანამშრომლობა დაიწყო. ასევე, დაინერგა ავტომატური კონტროლი ანგარიშების დაბლოკვისთვის, რომელთა შემქმნელები ყირიმისა და არაღიარებული "დონეცკის სახალხო რესპუბლიკისა" და "ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების" ტერიტორიაზე იმყოფებიან.
OFAC-ის განცხადების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდა, რომ კრიპტოზამთრის პირობებში Kraken გუნდის მესამედს სამსახურიდან უშვებს. შემცირება დაახლოებით 1100 თანამშრომელს შეეხო, რის გამოც კომპანიის საშტატო მაჩვენებელი 2021 წლის ბოლოსთვის არსებულ მდგომარეობას დაუბრუნდა.
დარწმუნებული ვარ, რომ ნაბიჯები, რომლებსაც დღეს ვდგამთ, იძლევა გარანტიას, რომ ჩვენ შევძლებთ, გავაგრძელოთ ჩვენი მისია, რომელიც ახლა მსოფლიოს იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე ოდესმე. კრიპტოგრაფიისა და Kraken-ის მიმართ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილიგანაცხადა შემცირებებზე საუბრისას Kraken-ის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯესი პაუელმა
შეგახსენებთ, რომ ოქტომბერში ბირჟა Kraken კრიპტობაზრის წამყვანი მოთამაშეების რიცხვს შეუერთდა, რომლებმაც რუსეთში მყოფი მომხმარებლების წინააღმდეგ სანქციებს მხარი დაუჭირეს. რუსეთის ფედერაციაში რეგისტრირებული ანგარიშები გაიყინა და მათ მფლობელებს შესთავაზეს, თანხის გატანის შესახებ ოფიციალური განაცხადი შეეტანათ.
